Pour la première fois, la Banque de réserve d'Afrique du Sud (SARB) a émis un avis de confiscation à une bourse crypto locale.

Selon un média local, la SARB a émis un avis de confiscation contre une société appelée Silver Tiger Trade pour plus de 5 millions de rands (286 780 dollars) d'actifs détenus sur des comptes à la Standard Bank et à la bourse de crypto-monnaies, Ovex.

Les fonds saisis seront déposés au Fonds national du revenu (le fonds central du gouvernement national).

Il s’agit de la confiscation la plus récente de la Reserve Bank en vertu des réglementations sur le contrôle des changes. L’avis ne fournit cependant aucune précision concernant les violations présumées.

Il n'est pas clair s'il s'agit du premier avis envoyé par la banque à Ovex, mais un avis de confiscation est disponible sur le site Web du gouvernement sud-africain signé par Fundi Tshazibana, qui est le vice-gouverneur du Prudential Cluster de la banque :

 

En vertu des fonctions, pouvoirs et/ou devoirs qui m'ont été conférés, en ma qualité de vice-gouverneur de la Banque de réserve sud-africaine, en termes de délégation et d'attribution des fonctions, pouvoirs et/ou devoirs visés au point 1 ci-dessus, je donne par la présente avis d'une décision de confiscation au profit de l'État de l'argent et/ou des biens suivants et je déclare et ordonne par la présente la confiscation au profit de l'État de ce qui suit, à savoir :

2.1 le montant de R2 778 608,29 représentant le capital restant au crédit de Blue Electro Investments (Pty) Limited détenu sur le compte numéro 2817993000 auprès de la Standard Bank of South Africa Limited, ainsi que tous les intérêts y afférents et/ou autres créances y afférentes ;

et 2,2 20 485,15 USDT détenus chez Ovex (Pty) Limited sur le compte numéro 188116, au crédit de Blue Electro Investments (Pty) Limited, ainsi que tous les intérêts y afférents et/ou autres créances y afférentes.

 

L'article 22A du Règlement sur les changes autorise le Trésor national à confisquer les actifs liés ou suspectés d'être liés à des violations des règles de contrôle des changes. La réglementation est suffisamment large pour permettre la saisie d'actifs sans qu'une condamnation soit nécessaire.

En revanche, les biens peuvent également être saisis en vertu de la loi sur la prévention du crime organisé, mais cela nécessite au préalable la condamnation d’au moins une des parties corrompues impliquées.

Depuis que l'Autorité de conduite du secteur financier d'Afrique du Sud (FSCA) a approuvé quelque 138 demandes de licence auprès de fournisseurs de services d'actifs cryptographiques dans le pays, les experts ont averti les utilisateurs d'actifs numériques d'une surveillance accrue de la part des autorités.

RÉGLEMENTATION | L'Afrique du Sud approuve 63 nouvelles demandes de licence de cryptographie, portant désormais le nombre total à 138

« Le nombre total de candidatures reçues à ce jour est de 383, dont cinq ont été refusées. 80 autres candidatures ont été volontairement retirées par les candidats suite à… pic.twitter.com/uIXDCHBUGW

– BitKE (@BitcoinKE) 3 juillet 2024

Plus récemment, le South Africa Revenue Service (SARS) émet désormais des avis d'imposition aux traders de crypto-monnaies.

RÉGLEMENTATION | Le South Africa Revenue Service (SARS) commence à émettre des avis d'imposition aux traders de crypto-monnaies

Le fait de ne pas fournir les informations demandées pourrait être considéré comme une infraction pénale en vertu de la loi sur l'administration fiscale, affirment les agents. L'autorité fiscale nationale a adopté une… pic.twitter.com/NZ5vJJlHZz

– BitKE (@BitcoinKE) 9 septembre 2024

Selon les responsables du cabinet d'avocats local Webber Wentzel, ces avis sont basés sur des informations obtenues auprès de divers échanges d'actifs cryptographiques, signalant une escalade significative des efforts du SARS pour faire respecter la conformité fiscale au sein du secteur en plein essor de la cryptographie.

 

 

 

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