L'Asie du Sud-Est est devenue un pôle d'innovations financières telles que la cryptographie à mesure que la frontière numérique s'étend. Cependant, dans les coulisses, une réalité plus sombre se profile. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) exhorte la région à adopter une position ferme à l'égard des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui opèrent sans licence appropriée.

Les VASP non réglementés et leurs liens avec la criminalité

Dans son dernier rapport, l’ONUDC a appelé les gouvernements d’Asie du Sud-Est à criminaliser l’exploitation d’un fournisseur de services de vape sans licence. L’agence a souligné le besoin urgent de cadres réglementaires plus solides dans la région.

Le rapport révèle que certains prestataires de services de messagerie instantanée, notamment ceux qui ont des liens avec des criminels connus, facilitent des transactions illicites liées à des plateformes de jeu à haut risque et à des réseaux de fraude. Un prestataire de services de messagerie instantanée non identifié aurait facilité des transactions d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars pour des réseaux criminels. Ces acteurs malveillants sont impliqués dans le trafic de drogue à grande échelle, la cybercriminalité et le matériel pédopornographique.

Parmi les révélations les plus inquiétantes figurent des liens avec des entités soumises à des sanctions américaines, notamment des portefeuilles liés au tristement célèbre groupe nord-coréen Lazarus. Cette organisation criminelle est connue pour son implication dans des cyberattaques et des vols de grande envergure.

Malheureusement, ce groupe notoire a exploité la nature décentralisée des actifs numériques pour mener des opérations financières illicites à une échelle sans précédent.

Masood Karimipour, représentant régional de l’ONUDC, souligne l’urgence pour les gouvernements de comprendre la gravité, l’ampleur et la nature mondiale de la menace posée par les activités criminelles. Il a exhorté les gouvernements à donner la priorité à l’élaboration de solutions pour faire face à l’évolution constante du paysage criminel dans leurs régions respectives.

Les crypto-monnaies, la voie rapide pour les fraudeurs

Si les actifs virtuels offrent rapidité, anonymat et portée mondiale, ils sont également devenus le moyen de paiement privilégié des fraudeurs. Le rapport souligne que les escrocs privilégient les crypto-monnaies en raison de la facilité des transactions transfrontalières et du manque de compréhension du public sur le fonctionnement des actifs numériques.

La situation est encore aggravée par la faible coopération internationale dans les enquêtes sur les crimes liés aux cryptomonnaies. Cela rend plus difficile la récupération des avoirs volés ou la poursuite des criminels au-delà des frontières.

En septembre, Immunefi, une plateforme de sécurité et de chasse aux primes Web3, a révélé que les pertes de crypto-monnaie au troisième trimestre 2024 s'élevaient à 413 millions de dollars.

Le programme d'abattage de porcs prend de l'ampleur en Asie du Sud-Est

En Asie du Sud-Est, les industries de la fraude en ligne ont prospéré. Des immeubles de bureaux et des complexes de casinos suspects servent de centres névralgiques aux escrocs, dont beaucoup opèrent dans des pays comme le Cambodge et le Myanmar.

Il est choquant de constater qu’un précédent rapport de l’ONU estimait qu’environ 220 000 personnes étaient impliquées dans des centres d’escroquerie dans des pays comme le Cambodge et le Myanmar. L’une des escroqueries les plus notoires de la région est l’abattage de porcs.

 

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