ZachXBT a récupéré 275 000 $ volés à une victime âgée dans le cadre d'une arnaque cryptographique, ce qui montre l'importance des enquêtes sur la blockchain.
En 2024, les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont augmenté, avec un vol de 1,58 milliard de dollars d'actifs, ce qui a rendu nécessaire une réduction de la protection des investisseurs.
Les autorités et les experts comme ZachXBT s'efforcent de lutter contre les escroqueries, car les tactiques de blanchiment complexes rendent plus difficile la recherche des fonds volés.
Un Américain âgé a perdu 275 000 dollars à cause d'escrocs se faisant passer pour des agents du support de Coinbase. ZachXBT, un enquêteur spécialisé dans la blockchain, a aidé à récupérer l'argent. En avril 2024, les escrocs ont utilisé la manipulation pour transférer une partie des économies de toute une vie de la victime vers un faux compte.
Heureusement, ZachXBT a suivi les fonds volés sur plusieurs blockchains, garantissant ainsi leur récupération. Les actifs volés seront bientôt restitués à la victime, ce qui marque une victoire pour ZachXBT et pour la lutte plus large contre la fraude liée aux crypto-monnaies.
https://twitter.com/zachxbt/status/1843261993282650156 Tactiques d'escroquerie complexes et récupération de fonds
L'enquête de ZachXBT a révélé que l'arnaque faisait partie d'un vaste projet qui avait permis de voler près de 5 millions de dollars. À l'aide de procédures sophistiquées de blanchiment d'argent, les escrocs ont transformé des Bitcoin et Ethereum volés en Tron.
Ils ont ensuite transformé ces actifs en stablecoins via des échanges centralisés avant de les envoyer sur les marchés OTC. Outre la récupération des 275 000 dollars, l'enquête en cours vise à retrouver les actifs volés restants.
Les escrocs ont désormais recours à des tactiques avancées, ce qui rend indispensables les efforts de récupération comme ceux menés par ZachXBT. Ces opérations soulignent la nécessité d'une meilleure protection pour les personnes moins expertes en technologie, qui restent particulièrement vulnérables à de telles attaques.
L'escalade des menaces dans l'écosystème cryptographique
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont connu une forte augmentation au début de l’année 2024. Une tendance inquiétante, selon Chainalysis, est que le montant d’argent volé a presque doublé, passant de 857 millions de dollars à 1,58 milliard de dollars. Ce n’est pas seulement le capital des investisseurs individuels qui est en danger, mais aussi la stabilité de l’ensemble du marché du bitcoin. Les escrocs deviennent de plus en plus inventifs et insaisissables.
Le FBI, la SEC et la CFTC sont les agences qui tentent de mettre un terme à ces crimes. Les propositions se sont concentrées sur les escroqueries de type « abattage de porcs », où les victimes sont amenées à participer à des programmes d'investissement fictifs. Cette collaboration entre les agences vise à éviter de nouvelles pertes.
Lutte continue contre la fraude cryptographique
De plus, les pirates et les fraudeurs continuent d’exploiter les vulnérabilités de la cryptomonnaie. Par exemple, en septembre, les utilisateurs ont perdu 43 millions de dollars à cause d’attaques de phishing, selon Scam Sniffer. Cependant, des personnalités comme ZachXBT restent en première ligne, s’efforçant d’atténuer ces pertes. Leurs efforts incessants contribuent à la bataille en cours pour sécuriser les actifs numériques contre les acteurs malveillants.
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