Selon PANews, un récent rapport des Nations Unies a identifié Telegram comme un refuge pour les réseaux criminels en Asie du Sud-Est, facilitant le blanchiment de fonds volés, le commerce de données piratées et l’acquisition d’outils frauduleux utilisant la cryptomonnaie. Le rapport souligne que les applications cryptées de bout en bout ont fondamentalement modifié les opérations du crime organisé. L’ONU estime que les groupes criminels d’Asie du Sud-Est génèrent des profits annuels allant de 27,4 à 36,5 milliards de dollars.

Le rapport indique également que des plateformes d'échange de cryptomonnaies non autorisées font la promotion de services de blanchiment d'argent sur la plateforme. Une publicité découverte par l'ONU affirmait : « Nous transférons chaque jour 3 millions de dollars volés à l'étranger. » Les réseaux criminels utilisent Telegram pour échanger des informations sensibles volées, notamment des données de crédit et des mots de passe, et pour acheter des logiciels malveillants conçus pour voler des fonds. En outre, au moins dix fournisseurs de logiciels de deepfake ont été découverts en train de promouvoir leurs services auprès de criminels.