Selon ChainCatcher News, le détective en chaîne ZachXBT a révélé sur la plateforme X qu'il avait aidé avec succès une victime américaine âgée à récupérer 275 000 $ US de fonds volés. L'affaire remonte à avril 2024, lorsque la victime a rencontré un réseau téléphonique frauduleux indien se faisant passer pour le service client de Coinbase, ce qui lui a valu le vol de la majeure partie de ses économies.
ZachXBT a déclaré que les fonds récupérés ont été saisis par les forces de l'ordre et seront restitués aux victimes. Au cours de l’enquête, ZachXBT a découvert que la portée des opérations du gang frauduleux allait bien au-delà. Il a noté : « J'ai découvert que ce gang avait volé plus de 5 millions de dollars à d'autres victimes. Les fonds ont été transférés d'Ethereum et de Bitcoin vers le réseau Tron via des échanges centralisés, puis transférés vers des échanges OTC sous forme de pièces stables (OTC). »