Des responsables du gouvernement indien de l'Unité de renseignement financier (FIU), de l'IB et du CERT-In auraient rencontré les fondateurs de WazirX après le piratage cryptographique majeur de 235 millions de dollars qui a eu lieu le 18 juillet.
Ces réunions interviennent alors que la bourse de crypto-monnaies piratée a décidé de mettre en place un comité de créanciers (CoC) composé de 10 membres d'ici le 9 octobre.
La plateforme d'échange piratée a jusqu'à présent coopéré avec les agences en fournissant des mises à jour régulières aux autorités, mais aucun bien physique n'a encore été saisi. WizarX a partagé des détails sur les journaux du serveur et des ordinateurs portables, y compris les traces de transaction et les adresses de blockchain des comptes exploités.
WazirX fait face aux conséquences d'un piratage de crypto-monnaie de 235 millions de dollars
Une équipe de 8 à 10 responsables a rencontré les dirigeants de WazirX à Mumbai pour enquêter sur l'incident de piratage alors que la course pour récupérer les jetons perdus se poursuit. Ces agences auraient également contacté plusieurs acteurs du secteur des crypto-monnaies après l'incident.
La FIU et d’autres agences feraient pression sur les acteurs de la crypto-monnaie pour obtenir des données sur la liquidité et les structures de transfert. Les autorités s’inquiètent des investisseurs particuliers touchés par les zones grises réglementaires du secteur.
WazirX a perdu 45 % (environ 235 millions de dollars) des actifs des utilisateurs à cause de l'exploit et fait désormais l'objet d'un examen minutieux pour ses failles de sécurité.
La bourse a déposé une demande de moratoire de 4 mois à Singapour pour se protéger de toute action en justice pendant qu'elle restructure son passif. Ses demandes de moratoire ont été acceptées, ce qui implique qu'aucune action en justice féroce ne pourrait être engagée contre la bourse piratée pendant le processus.
Pendant le moratoire, WazirX devra divulguer les adresses de portefeuille via une déclaration sous serment au tribunal, répondre aux requêtes et divulguer ses informations financières.
L'entité indienne Zemnai gère la partie INR de l'entreprise, tandis que Zettai Pte (Singapour) gère les opérations de cryptographie.
Le CoC sera-t-il la solution ?
WazirX a annoncé que d'ici le 9 octobre, un Comité des créanciers (CoC) composé de 10 membres sera créé pour diriger les efforts de conseil sur le plan de restructuration. Le COC représentera les créanciers et devrait agir en tant qu'organe consultatif pour fournir des commentaires. Les membres de ce comité seront choisis sur la base d'un processus de sélection transparent parmi les groupes de créanciers.
Le rapport mentionne que Zettai est en pourparlers avec 11 bourses de crypto-monnaies. Elle a reçu trois propositions de grandes plateformes qui leur ont proposé des injections de capital, des distributions de jetons, des airdrops et un partage des bénéfices pour soutenir les récupérations des utilisateurs. La bourse vise à restituer 52 à 55 % des actifs cryptographiques restants aux clients dans un délai de six mois.
Les pirates informatiques à l'origine de la violation de WazirX ont blanchi les 230 millions de dollars volés grâce à Tornado Cash, ce qui a encore compliqué les efforts de récupération pour les utilisateurs concernés.
