FTX a engagé BlackRock et Google comme investisseurs potentiels tandis que l'échange cryptographique de Sam Bankman-Fried a fait le tour du drain en novembre dernier, selon les preuves présentées jeudi lors du procès pénal de l'enfant prodige.
Les procureurs fédéraux ont proposé une feuille de calcul gérée par la bourse aujourd'hui disparue et liée à ses collectes de fonds, comme l'a témoigné l'ancien avocat général de FTX, Can Sun. Le document comprend des informations sur diverses levées de fonds, dont une qui, selon Sun, « n'a jamais été clôturée ».
Selon son témoignage, le cycle de financement C1 de FTX a commencé « à la fin de l’été et à l’automne 2022 ». La feuille de calcul indique que 15 investisseurs potentiels devraient être « engagés immédiatement », dont BlackRock, Google et Apollo, dont Sun a spécifiquement parlé lors de son témoignage.
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« Ils ont demandé à Apollo [...] d'investir dans FTX pour aider à résoudre un problème de liquidité que FTX avait pour les retraits des clients », a rappelé Sun, ajoutant qu'il était impliqué dans les discussions avec l'entreprise.
Il y avait une « moyenne » probabilité que BlackRock et Google participent au tour de financement, indique le tableau. Il précise également que les deux entreprises effectuaient une due diligence sur la bourse de Bankman Fried avant son effondrement le 11 novembre.
Bankman-Fried se défend contre sept accusations de fraude et de complot en raison de sa conduite chez FTX. Bankman-Fried est accusé d’avoir escroqué des clients en utilisant des milliards de dollars de fonds de clients pour des prêts à des initiés, des dons politiques, des investissements en capital-risque et l’achat de biens immobiliers. Il est également accusé d’avoir induit en erreur les investisseurs de FTX, ce qui fait maintenant l’objet d’un procès de la SEC.
Capture d'écran d'une feuille de calcul utilisée comme preuve dans le procès pénal de Sam Bankman-Fried montrant des investisseurs potentiels – et des notes sur ceux à « engager rapidement » – dans un « tour C1 » malchanceux que la société a essayé de lever juste avant de déposer son bilan. Source : documents judiciaires
Selon le tableur, il y avait une chance égale que Google, BlackRock, la société de capital-risque NEA et Qatar Investment Authority participent au tour de financement. Le tableur répertorie Temasek et Standard Crypto comme des investisseurs à « forte » probabilité.
BlackRock a investi 24 millions de dollars dans FTX avant sa faillite, a déclaré le PDG Larry Fink lors d'un événement DealBook du New York Times l'année dernière. Google n'a jamais investi directement dans les entreprises de Bankman-Fried, mais partage un tableau de capitalisation avec lui. En février, Google a annoncé un investissement de 400 millions de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic, que la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research, a également soutenue.
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Ni BlackRock ni Google n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.
La feuille de calcul présentée aux jurés cette semaine indique que six entreprises, dont a16z et General Atlantic, ont « refusé » de participer au tour de financement de mi-2022. Classée juste après Columbia et Harvard, la feuille de calcul montre que l'Université Vanderbilt s'est engagée à 5 millions de dollars dans le tour de financement.
L'Université Vanderbilt n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Decrypt.
Cependant, Sun a déclaré jeudi que le tour de financement n'a jamais été clôturé et que « les investisseurs n'ont pas réellement mis d'argent dans FTX » dans le cadre de l'échec du tour de financement C1 de la bourse.
L'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, qui a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation en lien avec l'affaire du magnat de la crypto-monnaie en disgrâce, a témoigné que Bankman-Fried « essaierait de lever des capitaux en vendant des actions de FTX » pour obtenir plus d'argent en octobre 2022.
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Bien que cela ne soit pas reflété dans le tableau, Ellison a déclaré que le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane avait envisagé d’acheter des actions de FTX, selon des conversations qu’elle a eues avec Bankman-Fried. Apparemment, a-t-elle ajouté lors de son témoignage, cela n’a pas fonctionné.
Plus tôt dans le procès pénal de Bankman-Fried, Matt Huang, cofondateur de Paradigm, a parlé d'un investissement de 278 millions de dollars dans FTX que la société a « évalué à zéro ». Huang a déclaré que si Paradigm avait eu connaissance de la capacité d'Alameda à transférer les dépôts des clients vers FTX, cela aurait fait réfléchir la société.
« Il était généralement admis que les dépôts des clients étaient en quelque sorte sacrés », a-t-il déclaré. « Dans la mesure où ce n’était pas vrai, nous aurions voulu en savoir plus. Et sans en savoir plus, cela aurait constitué un problème pour un investissement. »
