Binance ne se plie pas aveuglément aux demandes de l'armée israélienne de geler les portefeuilles de crypto-monnaies appartenant aux Palestiniens et à d'autres, a déclaré à Decrypt le responsable des enquêtes sur les crimes financiers de la société.
« Nous ne nous appuyons pas sur une seule source ou un seul outil », explique Nils Anderson Röed,
Le responsable mondial des enquêtes financières de Binance a expliqué comment son équipe gère les demandes entrantes des Forces de défense israéliennes (FDI).
Fin août, le PDG de Binance, Richard Teng, a nié avec force les allégations selon lesquelles la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde avait gelé les portefeuilles de tous les clients palestiniens à la demande de Tsahal.
Teng a déclaré dans une interview ultérieure avec Decrypt que dans le cas en question, l’armée israélienne avait demandé à Binance de geler plus de 1 500 portefeuilles appartenant à des Palestiniens. Selon Teng, Binance a constaté que seulement environ 220 de ces portefeuilles, soit 14 % de ceux dont le gel était demandé, présentaient des signes « légitimes » de connexion à des transactions illicites conformément au droit international. Seuls ces portefeuilles sélectionnés, a déclaré Teng, ont finalement été bloqués pour effectuer des transactions sur Binance.
S'adressant à Decrypt cette semaine lors de la conférence Messari Mainnet à New York, Röed de Binance a expliqué que son équipe mène des recherches de renseignement open source indépendantes parallèlement à celles de gouvernements comme Israël, pour vérifier en cas de désaccord sur ce qui constitue une activité « illicite ».
Par exemple, a déclaré Röed, l'armée israélienne peut prétendre qu'un portefeuille de crypto-monnaies est lié au financement du terrorisme alors que l'équipe interne de Binance dispose en réalité d'« informations permettant de croire qu'il pourrait être lié à une œuvre caritative ».
Dans de tels cas, selon Röed, son équipe d’enquêtes financières consulte les avocats de Binance, puis à nouveau l’organisme chargé de l’application de la loi en question, pour déterminer les mesures à prendre ensuite qui sont conformes au droit international et ne portent pas atteinte aux droits des utilisateurs.
Ces conversations sont, par exemple, ce qui a conduit Binance à rejeter 86 % des demandes de saisie de portefeuilles qu’elle dit avoir récemment reçues d’Israël.
Röed, un vétéran de la cybersécurité qui a déjà enquêté sur les crimes du dark web pour Europol et le gouvernement néerlandais, affirme que Binance a alloué des ressources supplémentaires pour s'assurer que ses enquêtes dans des régions sensibles comme le Moyen-Orient soient à la hauteur.
« Nous effectuons de nombreuses vérifications supplémentaires, en particulier sur des questions aussi sensibles », a-t-il déclaré.
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