Le fondateur d'IcomTech, David Carmona, a été condamné à 121 mois de prison pour son implication dans une fraude cryptographique de 8,4 millions de dollars. Sa peine comprend également environ trois ans de liberté surveillée. Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a accusé Carmona d'avoir orchestré l'ensemble de l'escroquerie de Ponzi.

Il a affirmé que Carmona attirait les consommateurs avec de fausses assurances d’indépendance financière tout en exploitant leurs investissements à des fins personnelles.

IcomTech a induit les investisseurs en erreur sur son potentiel de profit

La juge de district américaine Jennifer Rochon a condamné David Carmona d'IcomTech à 10 ans de prison pour son rôle dans une fraude cryptographique de 8,4 millions de dollars.

En 2018, David Carmona et six autres personnes ont lancé IcomTech, la présentant comme une société d'extraction et de trading de crypto-monnaies qui pourrait rapporter des bénéfices aux investisseurs en échange de l'achat de certains produits liés à la crypto-monnaie. La société a convaincu les investisseurs qu'elle pourrait même doubler leurs rendements en au moins six mois, ce qui s'est avéré faux.

Damian Williams, procureur américain, a commenté l'affaire :

Tout cela n’était qu’un mensonge. Et lorsque le stratagème a échoué, les victimes de Carmona se sont retrouvées sans rien. Les jours où Carmona escroquait des gens honnêtes sont terminés, et il risque maintenant une longue peine de prison.

– Damian Williams

En plus de sa peine de prison, Carmona bénéficiera de trois ans de liberté surveillée. Son complice, l'ancien PDG d'IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, a également été condamné à cinq ans de prison en janvier.

IcomTech a intensifié son marketing tout en détournant les fonds des investisseurs

Carmona et ses associés ont activement promu l'entreprise, en voyageant à travers les États-Unis et à l'étranger, en organisant des expositions et des présentations communautaires pour inciter les victimes à investir dans le projet. Ils portaient souvent des vêtements et des accessoires extravagants mettant en avant le succès d'IcomTech.

Le système permettait aux investisseurs de vérifier leur progression dans les rendements supposés sur un portail en ligne une fois qu'ils avaient effectué leurs investissements. Cependant, alors que les rendements étaient reflétés sur ledit portail, la plupart des investisseurs ne pouvaient pas accéder aux fonds.

Les investisseurs avaient déjà fait part de leurs inquiétudes quant à la difficulté de retirer des fonds de leurs comptes en ligne, mais ils n’ont reçu que des excuses de la part des dirigeants de l’entreprise.

À l’époque, les promoteurs d’IcomTech pouvaient accéder au fonds, mais on pensait qu’ils avaient retiré les fonds des victimes pour acheter des biens immobiliers et des produits de luxe et organiser leurs fêtes et expositions. Ils ont même continué à promouvoir l’entreprise, en demandant aux investisseurs de réclamer leurs jetons Icom. Cependant, « Icom » s’est avéré sans valeur, causant des pertes à plusieurs victimes.