Tornado Cash Linked to Major Laundering Operations in Q3 2024

Cryptopolitan · 2024-10-04T21:03:03.000Z

According to a recent report from CertiK, Tornado Cash has been used in several other high-profile money laundering cases. In the third quarter of 2024, Tornado Cash was used to launder 30 out of 156 incidents, or $287 million of the stolen funds. The report further stated that 66 of the breaches’s funds were never recovered. The total financial loss rose by 9.5%, with investors suffering $753 million in losses from 155 different cybersecurity incidents. The Ethereum network got the most hits of these attacks, with 86 occurrences of hacks, which led to the loss of more than $387 million. Tornado Cash facilitates anonymity in Ethereum transactions Tornado Cash is a decentralized mixer that makes it possible to anonymize transactions on the Ethereum blockchain. Making it a go-to platform for cybercriminals seeking to launder stolen cryptocurrency. Tornado Cash has recently been linked to several major hacks. A recent example is the WazirX crypto exchange hack, through which $230 million was stolen and funneled via Tornado Cash. In this case, the hackers transferred $33 million worth of Ethereum through the mixer and then proceeded to transfer more funds through several more wallets. This process made the funds very hard to track, making it very challenging to get the funds back. Other examples include the September DeltaPrime hack, where $5.93 million was laundered through Tornado Cash. Other North Korean hacking groups, such as Lazarus, have also been known to use Tornado Cash. In March 2024, the United Nations report unveiled that North Korean hackers used the platform to clean $147.5m of stolen cryptocurrency. Legal actions target Tornado Cash and its founders Tornado cash has been in the spotlight, especially on the legal front, due to its association with money laundering services. Last year, the US authorities accused them of helping launder more than $1bn, some of which was stolen by North Korean hackers. This was after the U.S. government had banned Tornado Cash in 2022. In May, Tornado Cash co-founder Alexey Pertsev was convicted of money laundering charges and handed a 64-month prison sentence by a Dutch court. Pertsev was arrested in August 2022 and had been in jail for the past few years before his sentencing. Other co-founders, Roman Storm and Roman Semenov, are also charged in the U.S. for facilitating Tornado Cash, including sanctions evasion and money laundering. Last month, Judge Katherine Polk Failla of the Southern District of New York was said to have denied the motion to drop the charges against Roman Storm.

Selon un rapport récent de CertiK, Tornado Cash a été utilisé dans plusieurs autres affaires de blanchiment d'argent très médiatisées. Au troisième trimestre 2024, Tornado Cash a été utilisé pour blanchir 30 des 156 incidents, soit 287 millions de dollars de fonds volés.
Le rapport indique également que 66 des fonds des victimes n’ont jamais été récupérés. La perte financière totale a augmenté de 9,5 %, les investisseurs ayant subi 753 millions de dollars de pertes dues à 155 incidents de cybersécurité différents. Le réseau Ethereum a été le plus touché par ces attaques, avec 86 occurrences de piratages, qui ont entraîné une perte de plus de 387 millions de dollars.
Tornado Cash facilite l'anonymat dans les transactions Ethereum
Tornado Cash est un mélangeur décentralisé qui permet d'anonymiser les transactions sur la blockchain Ethereum. Il s'agit donc d'une plateforme incontournable pour les cybercriminels cherchant à blanchir les cryptomonnaies volées. Tornado Cash a récemment été lié à plusieurs piratages majeurs. Un exemple récent est le piratage de la plateforme d'échange de cryptomonnaies WazirX, grâce auquel 230 millions de dollars ont été volés et acheminés via Tornado Cash.
Dans ce cas, les pirates ont transféré 33 millions de dollars d'Ethereum via le mixeur, puis ont procédé au transfert de fonds supplémentaires via plusieurs autres portefeuilles. Ce processus a rendu les fonds très difficiles à suivre, ce qui a rendu très difficile leur récupération. Parmi les autres exemples, citons le piratage de DeltaPrime en septembre, où 5,93 millions de dollars ont été blanchis via Tornado Cash.
D'autres groupes de hackers nord-coréens, comme Lazarus, sont également connus pour utiliser Tornado Cash. En mars 2024, le rapport des Nations Unies a révélé que des hackers nord-coréens ont utilisé la plateforme pour nettoyer 147,5 millions de dollars de cryptomonnaie volée.
Des actions en justice visent Tornado Cash et ses fondateurs
Tornado Cash est sous le feu des projecteurs, notamment sur le plan juridique, en raison de son association avec des services de blanchiment d’argent. L’année dernière, les autorités américaines l’ont accusé d’avoir contribué au blanchiment de plus d’un milliard de dollars, dont une partie a été volée par des pirates informatiques nord-coréens. Cette décision intervient après que le gouvernement américain a interdit Tornado Cash en 2022.
En mai, le cofondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à 64 mois de prison par un tribunal néerlandais. Pertsev a été arrêté en août 2022 et avait passé plusieurs années en prison avant sa condamnation.
D'autres cofondateurs, Roman Storm et Roman Semenov, sont également accusés aux États-Unis d'avoir facilité le versement de Tornado Cash, notamment pour évasion de sanctions et blanchiment d'argent. Le mois dernier, la juge Katherine Polk Failla du district sud de New York aurait rejeté la requête visant à abandonner les charges contre Roman Storm.

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