Le FBI inculpe six personnes dans le cadre d'un stratagème de blanchiment d'argent Bitcoin de plusieurs millions de dollars

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a inculpé six personnes dans le cadre d'une entreprise de transfert d'argent sans licence utilisant la cryptographie comme outil de blanchiment d'argent.

Les dossiers judiciaires datés du 18 octobre indiquent que les accusés ont travaillé pour convertir Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en espèces au moins entre juillet 2021 et septembre 2023. Le processus de conversion impliquait l'expédition d'espèces via le système postal américain en échange de crypto-monnaie ainsi qu'en personne. retraits d'espèces.

Les six accusés sont Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel et Raju Patel.

Le FBI a inculpé ces individus d'un chef de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Le texte de l’affaire demande un mandat d’arrêt contre les individus, indiquant qu’ils n’avaient pas encore été placés en détention au moment du dépôt du dossier au tribunal.

L'affaire est en cours dans le district sud de New York, où l'activité criminelle a eu lieu en grande partie. New York a des règles strictes en matière de cryptographie ainsi que des réglementations qui exigent que toute personne transmettant de l'argent obtienne la licence appropriée.

Deux autres personnes étaient impliquées dans un complot

Bien que six individus aient été inculpés, ils ne constituent pas l’intégralité de l’opération. Un co-conspirateur anonyme a commencé à communiquer avec les forces de l’ordre après avoir été contacté par un agent infiltré vers janvier 2023.

Le co-conspirateur, qui opérait sur les marchés du darknet et les échanges cryptographiques peer-to-peer, a révélé qu'il avait gagné 30 millions de dollars en crypto en échangeant des fonds. Il a également déclaré que de nombreux clients du service étaient des trafiquants de drogue et des pirates informatiques.

Une autre personne qui a envoyé de l'argent par courrier au nom du co-conspirateur a ensuite été arrêtée par les forces de l'ordre et est devenue une source confidentielle. Cet individu a finalement commencé à participer à des collectes d'argent contrôlées avec les forces de l'ordre.