Article précédent : La FSC de Taïwan élabore de nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d'argent en crypto-monnaie, obligeant les entreprises à s'enregistrer sous peine de prison.

Auteur original : Timmy Shen

Source originale : https://www.theblock.co/

Compilé par : Mars Finance, Daisy

  • La Commission de surveillance financière (FSC) de Taiwan exigera que les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) se conforment à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sous peine de sanctions pénales.

  • Selon la réglementation FSC, la réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et les VASP doivent finaliser l'enregistrement correspondant avant septembre 2025.

Le régulateur financier de Taiwan, la Commission de surveillance financière (FSC), a rédigé de nouvelles réglementations anti-blanchiment d'argent à la suite d'une révision de la loi en juillet. La réglementation oblige les sociétés de crypto-monnaie à finaliser leur enregistrement d’ici la fin septembre de l’année prochaine. Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à deux ans de prison.

La Commission de surveillance financière (FSC) a déclaré mercredi dans un communiqué qu'elle avait rédigé des réglementations pertinentes pour cibler spécifiquement les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) et les obliger à s'enregistrer dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Taïwan exige actuellement que les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) se conforment aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) introduites par le FSC en juillet 2021, et ces réglementations seront bientôt remplacées par de nouvelles réglementations. Le FSC a clairement indiqué dans la déclaration de lundi que "tous les fournisseurs doivent se conformer aux nouvelles réglementations d'enregistrement VASP et terminer le processus d'enregistrement, qu'ils aient ou non rempli les déclarations de conformité existantes".

Selon les médias locaux citant la Commission de surveillance financière (FSC), la nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) devront terminer leur enregistrement anti-blanchiment d'argent (AML) d'ici la fin de l'année. Septembre. Dans le cas contraire, ils risquent jusqu'à deux ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars NT (environ 155 900 dollars américains).

Kevin Cheng, avocat spécialisé dans les crypto-monnaies et secrétaire général de la Taiwan Fintech Association, a déclaré dans une interview avec The Block qu'avec la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, les opérateurs non conformes assumeront une responsabilité pénale, tandis que les opérateurs conformes seront confrontés à une obligation de surveillance plus stricte. . Cheng a souligné : « L’ensemble de l’environnement industriel évoluera progressivement vers le modèle des institutions financières agréées. »

Selon Cheng, en plus des obligations traditionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), les nouvelles réglementations exigent également que les équipes de direction soient qualifiées et intègrent des responsabilités d'entreprise telles que la sécurité des transactions, la protection des actifs des consommateurs et la sécurité des informations.

Cheng a ajouté : « Pour les acteurs du secteur, ces règles imposent des barrières à l'entrée plus élevées et des exigences de fonctionnement continu. Les nouvelles réglementations offrent une protection juridique plus forte pour le développement de l'industrie de la cryptographie à Taiwan, la rendant plus attrayante pour ceux qui sont habitués à la finance traditionnelle et plus attractive pour les grands investisseurs. .»

Dans le même temps, la Commission de surveillance financière (FSC) examine une proposition juridique spéciale ciblant les crypto-actifs et prévoit de la soumettre au Yuan exécutif, l'organe exécutif suprême de Taiwan, en juin de l'année prochaine. Selon les médias locaux, le FSC prévoit de finaliser une ébauche de proposition d'ici la fin de cette année.

En juin de cette année, l’industrie taïwanaise de la cryptographie a créé une association industrielle pour formuler des règles d’autoréglementation sous la direction du gouvernement.