Le détective crypto ZachXBT a démasqué un escroc basé au Royaume-Uni responsable d'un vol de crypto d'une valeur de 650 000 $ au cours de l'année écoulée.

À mesure que l’adoption de la blockchain et des cryptomonnaies se développe à l’échelle mondiale, de plus en plus d’utilisateurs entrent dans cet espace à la recherche de profits et de retours sur investissement rapides.

Les escrocs ont profité de cet afflux de nouveaux entrants pour escroquer les investisseurs à plusieurs reprises. Selon l'enquêteur de la blockchain ZachXBT, l'un de ces criminels utilise un compte de trading de démonstration pour vendre de fausses informations de trading.

Le malfaiteur, connu sous le nom de @ape_31/@60711, a trompé plus de 250 personnes avec de fausses captures d'écran de portefeuille, des transactions de gré à gré douteuses et des escroqueries aux investissements par procuration, entre autres tactiques. ZachXBT a déclaré que l'auteur avait parfois volé jusqu'à 40 000 dollars à des investisseurs individuels, en utilisant le chantage et des tactiques de peur pour extorquer davantage de fonds après les dépôts initiaux de traders impatients.

5/ Exemple 2 : Une autre victime qui a envoyé 3 000 $ à Ape 31 m'a fait part de sa conversation. C'était une histoire similaire où il prétendait que c'était sans risque et qu'il pouvait faire passer son solde de 10 000 à 100 000 $ en quelques jours. Après avoir envoyé des fonds, la victime a été fantôme. Adresse volée… pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp

— ZachXBT (@zachxbt) 30 septembre 2024

Vous pourriez également aimer : La police de Miami arrête les escrocs à la crypto-monnaie derrière un vol de 243 millions de dollars

Quelques victimes ont vu clair et obtenu des informations qui ont permis de localiser l’escroc. Un compte TradingView a révélé que @ape_31 utilisait un fournisseur de télécommunications britannique et était probablement basé en Grande-Bretagne. D’autres victimes ont également pu confirmer sa voix, que ZachXBT a rendue publique dans l’espoir d’identifier l’escroc.

Une enquête distincte menée par ZachXBT le 19 septembre a permis l'arrestation de deux pirates informatiques basés à Miami qui ont volé 243 millions de dollars en Bitcoin (BTC) à un seul créancier de Genesis. Le ministère américain de la Justice a également inculpé le duo le même jour.

Au milieu d’un déluge de réponses corroborant l’enquête de ZachXBT et partageant des histoires liées au même individu, un utilisateur a critiqué la plateforme d’échange de crypto-monnaies Bybit pour son tableau de bord de trading de démonstration. Le compte pseudonyme a déclaré que la page de démonstration de Bybit était trop similaire à la véritable plateforme de trading, ce qui permettait aux escrocs de l’utiliser pour des activités criminelles.

Cela dure depuis un certain temps et ils ne font rien pour y remédier.

Un utilisateur critique Bybit pour sa page de trading de démonstration

Lire la suite : L'avenir de la sécurité des crypto-monnaies : Trustless MPC est la prochaine grande nouveauté | Opinion