Les autorités américaines ont inculpé les citoyens russes Sergey Sergeevich Ivanov et Timur Shakhmametov pour avoir prétendument exploité un service de blanchiment d'argent en crypto-monnaie lié à la cybercriminalité russe.
Le Département d’État américain a lancé une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation ou à la condamnation de chacun d’entre eux.
Lutte internationale contre la cybercriminalité russe
Le Trésor américain, en coordination avec des partenaires internationaux, a annoncé avoir pris des mesures pour perturber les opérations de PM2BTC et Cryptex, deux bourses de devises numériques liées à des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle bénéficiant aux acteurs du ransomware et à d'autres cybercriminels opérant depuis la Russie.
Son réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a désigné PM2BTC, associé à Ivanov, comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent ». En outre, son bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a également sanctionné Ivanov et Cryptex pour avoir facilité plus de 51 millions de dollars de transactions liées à des ransomwares et 720 millions de dollars de connexions à la cybercriminalité russe.
Ivanov serait impliqué dans la cybercriminalité russe depuis plus de deux décennies et aurait blanchi des centaines de millions de dollars via divers services de traitement des paiements, dont UAPS.
Cryptex, qui opère principalement en Russie, aurait été impliqué dans le blanchiment de fonds pour des cybercriminels, notamment des acteurs de ransomware, des boutiques frauduleuses et des bourses avec des programmes de conformité médiocres.
Les forces de l’ordre, dont les services secrets américains, la police néerlandaise et le service néerlandais de renseignement et d’enquête fiscale (FIOD), ont saisi des domaines Web et des infrastructures liés à PM2BTC et Cryptex. Les services secrets américains et le bureau du procureur du district oriental de Virginie ont également rendu public un acte d’accusation contre Ivanov et Shakhmametov.
Ces mesures visent à protéger la sécurité nationale et le système financier en empêchant les institutions financières illicites d’accéder à son marché. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’opération Endgame, une initiative multinationale visant à démanteler les acteurs financiers de la cybercriminalité.
Conséquences des sanctions
Les sanctions de l’OFAC bloquent tous les biens et intérêts des deux suspects aux États-Unis et interdisent à toute personne ou entité domiciliée dans le pays d’interagir avec eux. D’autre part, l’ordonnance du FinCEN interdit aux institutions financières d’effectuer des transactions impliquant PM2BTC, les institutions financières étrangères impliquées dans ces entités risquant également d’être sanctionnées.
Bradley T. Smith, sous-secrétaire par intérim du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a commenté la situation en déclarant : « Les États-Unis et nos partenaires internationaux restent déterminés à empêcher les facilitateurs de la cybercriminalité comme PM2BTC et Cryptex d'opérer en toute impunité. »
Cette dernière série de sanctions s’inscrit dans le cadre d’une action plus vaste des États-Unis visant à lutter contre la cybercriminalité en Russie. Au cours de l’année écoulée, le Trésor a sanctionné plusieurs individus et groupes impliqués dans de telles activités.
Il s'agit notamment de membres du groupe hacktiviste local Cyber Army of Russia Reborn, de dirigeants du groupe de ransomware LockBit et d'affiliés du marché darknet Genesis Market, qui a été démantelé par les forces de l'ordre plus tôt en 2023.
L’article Les États-Unis accusent 2 ressortissants russes dans le cadre d’une opération de blanchiment d’argent cryptographique et offrent une prime de 10 millions de dollars est apparu en premier sur CryptoPotato.