La Commission de surveillance financière de Taiwan a annoncé qu'afin de prévenir les délits de fraude, de prévenir les délits financiers et de protéger les droits et intérêts des victimes, le Yuan exécutif a formulé l'« Ordonnance sur la prévention des préjudices liés aux délits de fraude » (ci-après dénommée « Loi anti-fraude »). "), et en juillet de cette année, il a été adopté par le Yuan législatif le 12 et officiellement annoncé par le président le 31 juillet. La loi vise à protéger le public contre la fraude financière, dans les télécommunications et sur Internet et contient sept dispositions relatives aux institutions financières et aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).
La Commission de surveillance financière a formulé quatre sous-lois avec lesquelles les institutions financières et les VASP doivent coopérer.
La Commission de surveillance financière a déclaré que pour mettre en œuvre l'article 8 (Loi sur la prévention de la fraude), l'article 9 (Mécanisme de notification), l'article 10 (Mécanisme commun de prévention de la police financière) et l'article 11 (En ce qui concerne les dispositions telles que le retour des victimes fraudées argent), nous avons discuté avec des représentants du secteur financier, des associations industrielles et des organismes chargés de l'application des lois concernés de juin à septembre pour formuler quatre projets de sous-lois visant à faciliter la mise en œuvre harmonieuse de la loi. Le contenu spécifique est le suivant :
Article 8 de la loi auxiliaire : Identification et notification des numéros de compte anormaux – Normes d'identification des numéros de compte anormaux. – Renforcer la confirmation de l’identité et l’examen continu du titulaire du compte (client). – Préciser les éléments qui peuvent faire l'objet de notes de pairs et les procédures opérationnelles associées.
Sous-loi Article 9 : Stockage des données et contrôle des comptes anormaux – Réglementation sur le stockage des données de compte anormales. – Modalités de déclaration des numéros de comptes anormaux aux services de police judiciaire. – Contrôle de suivi et mesures de suppression du contrôle.
Article 10 de la loi auxiliaire : Mécanisme de notification et transfert d'actifs – Mécanisme conjoint d'opération de notification de prévention pour les comptes d'alerte. – Procédures de dépôt et de décontrôle des fonds frauduleux ou des actifs virtuels. – Un mécanisme de prévention conjoint développé après que les institutions financières ou les VASP reçoivent des notifications de fraude du public.
Article 11 du Règlement : Restitution des fonds ou actifs restants – Les modalités opérationnelles de restitution des fonds ou actifs virtuels restants d'un compte d'avertissement doivent être notifiées par l'agence de police judiciaire d'origine de la notification. – Conditions pour que l’institution financière ou le VASP restitue le solde restant ou les actifs virtuels, les documents de retrait requis et les procédures opérationnelles associées.
La Commission de surveillance financière a en outre déclaré que les avis recueillis au cours de la période préliminaire du projet de loi seront pris en considération et que les organismes chargés de l'application des lois seront convoqués dès que possible pour tenir une réunion de discussion sur le projet de loi auxiliaire et terminer les procédures pertinentes avec le ministère. de la Justice et du ministère de l'Intérieur, et modifier le contenu du projet de loi sous-loi. Ces sous-lois d'autorisation seront promulguées avant le 30 décembre hl304 de cette année pour garantir que les détails de mise en œuvre de la « loi anti-fraude » sont complets et aider à lutter contre les délits de fraude.
Cet article La Commission de surveillance financière lance un projet de nouvelle loi anti-fraude, qui exige une prévention et une lutte conjointes contre la fraude dans les transactions en crypto-monnaie. Apparu pour la première fois sur Lian News ABMedia.