Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi avoir saisi des domaines liés à trois échanges de crypto-monnaies accusés d'avoir facilité plus de 1,1 milliard de dollars de transactions illicites dans le cadre d'une répression coordonnée des opérations de blanchiment d'argent russes.


Le ministère de la Justice, en collaboration avec le département du Trésor, les services secrets et les partenaires internationaux chargés de l'application de la loi, a rendu public un acte d'accusation contre le ressortissant russe Sergueï Ivanov, selon un communiqué.


Ivanov, également connu sous le nom de « Taleon », est accusé d'avoir exploité plusieurs services de blanchiment d'argent destinés aux cybercriminels, notamment aux groupes de ransomware et aux trafiquants de drogue du darknet.


Les autorités américaines ont également inculpé le ressortissant russe Timur Shakhmametov, ou « JokerStash », l'accusant d'avoir dirigé Joker's Stash, l'un des plus grands sites de carding de l'histoire, qui vendait des données de cartes de paiement volées.


Ivanov aurait exploité des échanges cryptographiques tels que UAPS, PinPays et PM2BTC, qui ont traité environ 1,15 milliard de dollars de transactions d'actifs numériques.


L'analyse de la blockchain menée par les autorités a révélé que 32 % des bitcoins traités par les bourses étaient liés à des activités criminelles, dont plus de 158 millions de dollars de fraude et plus de 8,8 millions de dollars provenant de paiements de rançongiciels.


En conjonction avec les actions américaines, les autorités néerlandaises ont saisi les serveurs hébergeant PM2BTC et Cryptex, récupérant plus de 7 millions de dollars en crypto, a affirmé le ministère de la Justice.


Cryptex, une autre bourse de crypto-monnaies liée au blanchiment d'argent, a facilité des transactions d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, dont 31 % étaient liées à une conduite criminelle, selon l'acte d'accusation.


Les services secrets américains ont obtenu l'autorisation du tribunal de saisir les domaines UAPS, PM2BTC et Cryptex. Les visiteurs de ces sites voient désormais un avis gouvernemental indiquant les saisies.


« Les actions d’aujourd’hui mettent en évidence la lutte continue du Département contre les cyber-acteurs malveillants et leur écosystème criminel », a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco dans le communiqué. « Les deux ressortissants russes inculpés aujourd’hui auraient empoché des millions de dollars issus d’un blanchiment d’argent prolifique. »


Ivanov est accusé d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complicité de fraude bancaire pour avoir fourni des services de traitement de paiement au site de cartes de crédit Rescator. Il est également accusé d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent pour avoir manipulé les produits de Joker's Stash.


Le Trésor américain a également sanctionné Ivanov et Cryptex, tandis que le Département d’État a offert des récompenses allant jusqu’à 11 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation des personnes impliquées.