Le gouvernement américain a pris des mesures contre deux Russes et deux plateformes d'échange de cryptomonnaies liées à des activités financières russes présumées illicites. Les ministères du Trésor, de la Justice et d'État ont été impliqués, ainsi que plusieurs agences chargées de l'application de la loi à l'étranger.

Le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor (FinCEN) a identifié PM2BTC, une bourse de cryptomonnaies russe, et Sergey Ivanov, qui est associé à cette bourse, comme étant « la principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent ». Dans le même temps, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor a sanctionné Ivanov et une autre bourse de cryptomonnaies, Cryptex.

Les échanges de crypto-monnaies vers le monde souterrain

PM2BTC est soupçonné de traiter les bénéfices des attaques de ransomware et d'autres activités illicites. La moitié de ses activités sont liées à des opérations illégales, selon FinCen. Selon Chainalysis, PM2BTC partage l'infrastructure de son portefeuille avec UAPS (Universal Anonymous Payment System), un système de traitement des paiements clandestin.

Cryptex est enregistrée à Saint-Vincent-et-les Grenadines mais fait de la publicité en russe. Selon le Trésor :

« Cryptox est également associé à plus de 720 millions de dollars de transactions vers des services fréquemment utilisés par les acteurs de ransomware et les cybercriminels basés en Russie, notamment des boutiques de fraude, des services de mixage, des échanges dépourvus de programmes KYC et l'échange de devises virtuelles désigné par l'OFAC Garantex. »

Sources de l'activité de Cryptex. Source : Chainalysis

Le département du Trésor a remercié la section d'enquête sur la cybercriminalité des services secrets américains, la police néerlandaise et le service néerlandais de renseignement et d'enquête fiscale pour avoir saisi les domaines Web et les infrastructures associés à PM2BTC, Cryptex et Ivanov. Chainalysis a déclaré que Tether et elle-même avaient également contribué à cet effort.

Liens vers « carding »

Dans des documents rendus publics par le tribunal de district de Virginie orientale, Ivanov a été accusé d'un chef de complot en vue de commettre et d'aider et d'encourager une fraude bancaire en lien avec des sites Web qui se livrent au « carding », ou au commerce d'informations de cartes de crédit volées.

Timur Shakhmametov a été inculpé d'un chef de complot en vue de commettre et d'aider et d'encourager une fraude bancaire, d'un chef de complot en vue de commettre une fraude relative à un dispositif d'accès et d'un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent en lien avec les mêmes opérations.

Source : Département d'État américain

Le Département d’État offre une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation et/ou à la condamnation d’Ivanov ou de Shakhmametov.

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