Binance a aidé la Direction de l'application de la loi (ED) indienne à enquêter sur une escroquerie massive de 47,6 millions de dollars impliquant l'application Fiewin.
L'échange a fourni des renseignements clés qui ont permis aux autorités de suivre les réseaux frauduleux via des portefeuilles numériques. Cela fait partie du travail médico-légal mené par Binance pour lutter contre la criminalité financière, en utilisant sa cellule de renseignement financier.
Avec la coopération de Binance, l'ED a arrêté quatre personnes impliquées.
Il s'agit de la deuxième opération majeure entre Binance et ED dans le cadre d'une campagne conjointe qui a gelé des millions de dollars dans une affaire de blanchiment d'argent en 2022, soulignant l'importance de la coopération internationale pour résoudre les crimes liés à la monnaie virtuelle.
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