Le rapport a obtenu l'accès à un procès intenté par un Bitcoin P2P brésilien, qui accuse les entreprises du marché financier d'appliquer un système de censure secret à son encontre.
Homme tenant du bitcoin avec un visage triste et des maisons en arrière-plan, une avec le drapeau brésilien peint sur le mur
Encore dans la phase initiale et sans réponse appropriée de la part des banques brésiliennes et de Binance, impliquées dans une procédure déposée par un trader P2P Bitcoin au Brésil, le client accuse les institutions de bloquer leurs comptes.
Dans la foulée, le brésilien P2P résidant à Olímpia, à l'intérieur de São Paulo, a demandé de toute urgence à débloquer ses comptes dans les institutions.
Il a poursuivi le tribunal de São Paulo, demandant que des mesures soient prises contre plusieurs banques et uniquement contre Binance parmi les courtiers en cryptomonnaies.
La liste des 10 entreprises impliquées est composée de Pic Pay Card, Next Tecnologia e Servicos Digitais S.A., Banco Inter S.A., Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Escolhas S.A. (Nubank), Banco do Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda (Binance).
Que dit le trader brésilien de bitcoins devant le tribunal ?
Dans une plainte déposée auprès du Tribunal de Justice de São Paulo, d'un montant de 40 200,00 R$, l'investisseur dont l'identité a été préservée dans le rapport, a présenté qu'il existait une possible censure en cours à son encontre parmi les institutions financières du Brésil.
Appelant à l’urgence de débloquer ses comptes, il a déclaré que depuis janvier 2024 il subit de possibles persécutions.
« Dans cette affaire, le plaignant soutient qu'il est un investisseur et un négociant en actifs numériques (crypto-actifs ou crypto-monnaies) ; cependant, depuis le 19 janvier 2024, elle connaît des difficultés pour réaliser des opérations bancaires (les opérations de transfert sont annulées et/ou inversées), en raison d'une alerte à la fraude émise et partagée en interne et sans discernement entre les institutions financières et les courtiers", précise sa défense. dans le processus.
La défense du trader Bitcoin P2P affirme également que les autres utilisateurs qui tentent d'échanger avec lui au sein de Binance reçoivent une alerte. « De plus, les autres utilisateurs du courtier et de la plateforme « Binance » sont alertés de la possibilité de fraude lorsqu'ils interagissent avec votre profil d'utilisateur. L'auteur suppose qu'en raison d'une procédure interne entre institutions financières, cette alerte a été émise et partagée sans vérification préalable de l'origine de l'information ; empêcher le plaignant d'effectuer des transactions sans justification", poursuit la défense.
Enfin, les avocats représentant le vendeur brésilien de bitcoins ont également demandé de toute urgence « de supprimer toutes les alarmes indiquant une fraude dans le profil utilisateur de l'auteur et que les institutions financières (accusées) débloquent les comptes bancaires ».
Qu’a dit le juge en rejetant la demande urgente ?
En rejetant la demande de réparation urgente du commerçant brésilien de bitcoins contre Binance et d'autres banques, le juge a expliqué son point de vue sur l'affaire.
Selon le magistrat Alexandre Cesar Ribeiro, "le plaignant n'a démontré aucune tentative de solution extrajudiciaire au problème (obtention d'éclaircissements et/ou copie des documents d'alerte à la fraude) pour mieux présenter les faits au tribunal".
En outre, il a souligné qu'il appartient aux banques de respecter les directives réglementaires et de s'y conformer. « Néanmoins, les institutions financières sont responsables du respect de diverses directives réglementaires et règles de conformité ; justifier, à sa discrétion, tout refus de fournir le service, par l'évaluation des risques financiers et réglementaires encourus (en règle générale). Que le fonctionnement de ces institutions soit juste ou injuste (légal ou illégal), c'est une question de mérite qui doit être appréciée après l'ouverture du processus contradictoire", a conclu le juge en niant l'urgence.
Le juge Alexandre Cesar Ribeiro a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter la demande d'un commerçant de Bitcoin, car la conformité appartient à la vérification des banques/Livecoins le 24 septembre 2024.
Lors de l'analyse du dossier, le juge a rejeté la demande d'urgence et a donné 15 jours à tous les accusés pour présenter leurs défenses dans l'affaire, sous peine de manquement dans la procédure. Dans la décision, le juge a également déclaré que les parties peuvent conclure des accords, y compris extrajudiciaires, pour mettre fin au litige.
Si les entreprises mentionnées dans la démarche souhaitent s’exprimer, l’espace newsroom est à leur disposition pour recevoir des commentaires sur le dossier.