L'ancienne candidate au Congrès Michelle Bond a été accusée d'avoir prétendument conspiré dans le cadre d'un système illégal de financement de campagne exploité par des dirigeants d'une bourse de crypto-monnaies anonyme basée aux Bahamas.

Damian Williams, le procureur américain pour le district sud de New York, a annoncé la levée des scellés sur l'acte d'accusation de Bond à la suite d'échanges entre le partenaire de Bond et ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, et les procureurs sur la question de savoir si elle devait faire l'objet d'une enquête.

Williams a déclaré que Bond et Salame avaient tenté de financer sa campagne à la Chambre des représentants des États-Unis « en utilisant illégalement des centaines de milliers de dollars provenant des coffres des entreprises », dans un communiqué de presse publié jeudi.

« Michelle Bond, une ancienne candidate au Congrès, aurait financé sa campagne avec des fonds obtenus illégalement, puis aurait fait des efforts calculés pour dissimuler sa mauvaise conduite, notamment en mentant au Congrès sur l'origine des dépôts », a déclaré la directrice adjointe par intérim du FBI, Christie M. Curtis, dans un communiqué.

Bond s'est présenté sans succès à un siège à la Chambre des représentants des États-Unis en 2022 dans le 1er district de New York en tant que républicain. Peu de temps après, les procureurs ont déclaré que le partenaire romantique de Bond, qui était un « cadre supérieur d'une filiale basée aux Bahamas d'une bourse de crypto-monnaies aujourd'hui disparue », avait organisé un « accord de conseil factice » entre Bond et la bourse.

Grâce à cet accord, Bond a reçu 400 000 dollars qu'elle aurait ensuite utilisés pour financer illégalement sa campagne, selon l'acte d'accusation de jeudi. Bond a déclaré deux paiements de 200 000 dollars comme « revenus de conseil » dans un formulaire de déclaration financière de 2022.

« Cependant, dans les points de discussion que BOND a préparés pour une réunion avec le conseil d'administration de son groupe commercial, BOND a reconnu qu'elle ne travaillait pas pour la Bourse et que la Bourse avait donné de l'argent pour sa campagne », ont déclaré les procureurs.

Bond a été inculpé de quatre chefs d'accusation, dont « complot en vue de provoquer des contributions électorales illégales » et « incitation et acceptation de contributions électorales excessives ». Chaque crime est passible d'une peine maximale de cinq ans de prison, selon le ministère de la Justice.

En plus des honoraires de conseil présumés, la campagne de Bond a également accepté des milliers de dollars du WinRed Super PAC soutenu par Salame. Ces paiements ont été correctement divulgués dans ses documents auprès de la Commission électorale fédérale et ne font pas partie de l'acte d'accusation pour fraude financière de campagne. Salame, ses parents et le père de Bankman-Fried sont également mentionnés comme donateurs.

Bond a refusé de commenter l'acte d'accusation.

Les démarches de Salame pour bloquer l'inculpation de Bond

Au cours de la semaine dernière, Salame a accusé les procureurs d'avoir utilisé des négociations de plaidoyer pour « menacer » sa partenaire et mère de son enfant de huit mois, ajoutant qu'il n'avait plaidé coupable que sur la promesse que le gouvernement abandonnerait son enquête sur Bond. Salame a demandé l'annulation de l'acte d'accusation de sa partenaire ou, dans le cas contraire, l'annulation de sa condamnation. Les procureurs affirment que la demande de Salame est « sans fondement factuel », dans une réponse déposée mercredi.

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Salame, qui a été condamné à sept ans et demi de prison en mai, a plaidé coupable en septembre 2023 de complot en vue de faire des contributions politiques illégales ainsi que de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried a été condamné en mars à près de 25 ans de prison à l'issue d'un procès pour fraude pénale à la fin de l'année dernière.

Les procureurs affirment avoir clairement indiqué que le plaidoyer de culpabilité de Salame n'arrêterait pas une enquête sur Bond lors d'une réunion en mai 2023.

« Comme le montrent les notes contemporaines, lors de cet appel, le gouvernement a déclaré en substance et en partie qu'à la lumière des discussions de plaidoyer précédentes, le gouvernement « voulait faire très clairement comprendre que nous considérons les discussions entre Michelle [Bond] et Ryan [Salame] comme distinctes, qu'une décision concernant Ryan ne résoudra pas l'enquête sur la conduite de Michelle et que dans la mesure où tout ce qui a été dit précédemment a été compris autrement, cela est remplacé par cet appel », ont déclaré les procureurs. « C'est après cet appel que Salame a plaidé coupable. »

Le juge Lewis Kaplan du tribunal de district américain pour le district sud de New York a ordonné à Salame de déposer une réponse au gouvernement avant le 10 septembre et a déclaré que le tribunal entendrait l'argument le 12 septembre.

Les postes

Les procureurs ont également abordé les publications de Salame sur les réseaux sociaux depuis sa condamnation en mai. Il a été actif sur X en particulier au cours des derniers mois et a souvent publié des articles sur l'affaire du gouvernement contre Bankman-Fried et d'autres dirigeants de FTX, dont Nishad Singh et Caroline Ellison.

Le dossier du bureau du procureur américain énumère quelques exemples, dont un datant du 18 août qui dit : « Si vous voulez savoir à quel point notre système judiciaire est foutu, regardez le peu de temps dont disposent Nishad et Caroline après avoir menti pour se sauver. »

« Un tel comportement s'inscrit dans la continuité du comportement de Salame après sa condamnation, qui a démontré un manque total de remords et un mépris absolu pour le système judiciaire, avec des tweets publics », ont déclaré les procureurs mercredi.

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