CoinVoice a récemment appris que le Bureau indonésien des enquêtes criminelles (Bareskrim) s'était associé à Binance et Tokocrypto pour capturer une opération de fraude majeure, identifiant plusieurs suspects et saisissant 200 000 $ de gains mal acquis.
Bareskrim a ouvert une enquête sur un cas présumé de fraude commerciale impliquant un site Web d'échange de crypto-monnaie. Une enquête a confirmé que le site Web faisait partie d'une escroquerie visant à tuer des porcs. Au cours de l'enquête, plusieurs personnes impliquées dans la gestion de comptes ayant reçu des fonds volés ont été arrêtées. Les autorités ont trouvé environ 50 téléphones portables et plusieurs cartes bancaires locales, ainsi que des applications bancaires, sur les téléphones et tablettes des suspects. Interrogés sur les portefeuilles de crypto-monnaie qu’ils contrôlaient, les suspects ont refusé de coopérer.
Grâce à une analyse médico-légale, les enquêteurs de Bareskrim ont découvert des adresses de portefeuille probablement contrôlées par les suspects et ont trouvé des preuves à l'appui dans leurs dossiers de communication, notamment sur Telegram. Les captures d'écran de leurs discussions ont révélé plusieurs adresses de portefeuille clés, reliant davantage les suspects à l'arnaque.
Bareskrim a arrêté des personnes impliquées dans la gestion des fonds volés. [lien d'origine]