Une fois entré dans le cercle monétaire, nous pouvons souvent avoir besoin d'échanger de la monnaie numérique contre de la monnaie légale ordinaire, car après tout, la monnaie virtuelle n'est pas une monnaie réelle et ne peut pas être utilisée pour faire du shopping. Ce n'est qu'après avoir été convertie en monnaie légale que la consommation peut être réalisée. . De nombreux investisseurs peuvent être confrontés à des situations où leur carte bancaire est gelée lorsqu'ils retirent de l'argent liquide. Si nous retirons de l'argent liquide chez un commerçant illégal, notre carte bancaire sera gelée jusqu'à ce que le cas concerné soit résolu, ce qui peut prendre plusieurs années. Tant d'investisseurs veulent savoir comment échanger de l'USDT pour éviter d'être gelés ? Ils veulent savoir comment éviter les fonds illégaux en vendant de l'USDT ?

Comment trader l'USDT pour éviter d'être gelé ?

Comment réduire la probabilité/perte de retraits de carte gelés :

1) Avant de retirer de l'argent, vérifiez si la fonction de paiement de la carte bancaire est normale pour éviter un blocage direct des fonds.

2) Sélectionnez soigneusement le fournisseur de services OTC avant de retirer de l'argent. Afin d'éviter tout soupçon de publicité, Liantiantai ne recommandera pas la plateforme par son nom. En principe, le classement de sécurité est toujours le suivant : la connaissance OTC est meilleure que la plate-forme OTC, la plate-forme requise pour un KYC fort est meilleure que la plate-forme requise pour un KYC faible, t+1 est meilleur que t+0.

Certaines plates-formes nécessitent plusieurs reconnaissances faciales lors des transactions. Les criminels ne peuvent utiliser que leurs propres informations KYC et ne peuvent retirer des pièces que 24 heures après la transaction. De manière générale, cela augmente le seuil de retrait pour les criminels. Les plateformes de classe ont tendance à être un peu plus sécurisées. Ce sera plus confortable si vous connaissez quelqu'un à la bourse, contactez simplement le fournisseur de services OTC directement.

3) Ne prenez pas de notes sur l'achat ou la vente de monnaies numériques lors du retrait d'argent afin d'éviter de déclencher le mécanisme de contrôle des risques de la banque.

4) Ne transférez pas d'argent immédiatement après avoir retiré de l'argent, sinon il pourrait être « connecté » à d'autres cartes bancaires, et cela augmenterait également vos soupçons à l'égard de XQ. C'est le cas de l'internaute C évoqué plus haut. Après avoir reçu les fonds suspects, il les a transférés directement, ce qui ressemble effectivement à l'opération d'un criminel.

5) Les cartes spéciales sont utilisées exclusivement. Utilisez une carte pour les dépôts et une autre pour les retraits. Il n'y a aucune preuve que le dépôt de fonds est absolument sûr, n'utilisez donc pas votre propre carte de salaire ou de remboursement de prêt pour déposer des fonds, cela peut éviter autant que possible l'expansion des pertes.

Comment éviter les fonds illégaux lors de la vente d’USDT ?

L'« Action de déconnexion de carte » a été lancée le 10 octobre 2020. Si votre carte bancaire a généralement un faible chiffre d'affaires et contient soudainement beaucoup d'argent, ou si l'argent qui vous a été transféré par l'autre partie est passé par ABCD avant de vous parvenir, en gros vous pouvez La carte deviendra un compte à risque du fait de l'autre partie. Par conséquent, essayez de ne pas utiliser de cartes bancaires pour les transactions OTC, essayez de ne pas utiliser de cartes bancaires ! Essayez de ne pas utiliser les banques !

Une personne peut ouvrir trois petits comptes sur Alipay, ce qui est suffisant pour retirer de l'argent, et non cinq ou six millions à la fois. Alipay est un établissement de paiement tiers. Lorsque l'autre partie vous transfère de l'argent, celui-ci a été examiné en même temps par la banque et par le système de contrôle des risques d'Alipay. Très peu de fonds d'Alipay ont été gelés par la justice. sont des risques anormaux et vous ne pouvez pas effectuer de paiements importants pendant quelques jours. Cela n'affecte pas votre argent.

Geler votre Alipay est une chose très, très gênante

Si certaines personnes insistent pour utiliser des cartes bancaires, elles doivent utiliser une carte dédiée. La carte dédiée ne doit pas être liée à d'autres cartes et ne peut pas transférer d'argent entre elles pour éviter d'être impliquée dans le gel. être gelé. Alors c'est dommage, il y a des cas comme ça. Essayez d'utiliser des cartes bancaires locales. Il sera plus facile de résoudre le problème du gel des cartes dans les petites banques locales, mais il n'est toujours pas recommandé d'utiliser des cartes bancaires pour retirer des fonds.

Lorsque vous retirez de l'argent, ne regardez pas la différence de prix d'un ou deux centimes. Les commerçants proposant des prix inhabituellement élevés ont souvent des problèmes et ne sont pas rentables. Vous devez choisir des commerçants de haute qualité qui sont en activité depuis longtemps et qui ont peu de plaintes. Le délai d'inscription doit correspondre aux commerçants qui ont plus d'un an et qui ont effectué un grand nombre de transactions. Sinon ? Attendez, ne vous embêtez pas, il y en a plein. Donnez la priorité aux commerçants recommandés par la plateforme tels que « Blue Shield Merchant » etc.

En effet, afin d’éviter le gel de la carte bancaire, on peut également choisir une autre méthode, qui consiste à construire un portefeuille USDT fiable. Nous pouvons convertir toutes les monnaies numériques du cercle monétaire en USDT, puis déposer l'USDT dans notre portefeuille numérique. Après cela, nous pouvons effectuer des retraits via des transactions hors ligne. Il est préférable d'utiliser des transactions en espèces lors du retrait. Après avoir retiré de l'argent, vous pouvez placer votre argent dans des fonds, en P2P, etc., car l'argent dans ces endroits ne sera pas directement gelé. .