L'Allemagne ferme 47 bourses de crypto-monnaie pour avoir facilité des activités criminelles
Les autorités allemandes ont fermé 47 plateformes d'échange de cryptomonnaie impliquées dans des activités illicites, selon un communiqué conjoint de l'Office central de lutte contre la criminalité sur Internet (ZIT) et de l'Office fédéral de la police criminelle (BKA). Ces bourses ont été désactivées après la découverte de leur implication dans des opérations de blanchiment d’argent.
Plateformes sous enquête pour manque de contrôles
Le rapport note que les plateformes permettaient aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies et d’autres actifs numériques de manière anonyme, cachant ainsi l’origine des fonds illicites. Selon les autorités, ce non-respect des exigences légales constitue une violation directe des lois anti-blanchiment.
L’un des points clés soulignés par les autorités est que ces plateformes n’exigeaient pas que les utilisateurs s’enregistrent ou vérifient leur identité, ce qui viole le principe de connaissance du client (KYC). Le KYC est une politique essentielle dans les services financiers pour prévenir le financement des activités criminelles, et son absence crée une lacune exploitée par les réseaux criminels.
Liens vers la cybercriminalité
Les enquêtes ont révélé que des groupes criminels, notamment des opérateurs de ransomwares, des fournisseurs de darknet et des opérateurs de botnets, utilisaient ces plateformes pour convertir des fonds illégaux en monnaie ordinaire, contournant ainsi les contrôles financiers traditionnels. Cela souligne le rôle de ces échanges dans l’infrastructure de la cybercriminalité, fournissant un canal pratique pour effacer les fonds acquis illégalement.
En réponse à ces opérations illégales, les autorités allemandes n’ont pas seulement fermé les bourses.