La Chine a extradé de Thaïlande un suspect nommé Zhang. Zhang aurait dirigé une gigantesque opération pyramidale de 14 milliards de dollars impliquant des cryptomonnaies, faisant de Zhang le premier suspect de criminalité financière à être extradé dans le cadre du traité d'extradition sino-thaïlandais depuis son entrée en vigueur en 1999.
Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé aujourd'hui que les autorités chinoises et thaïlandaises ont formé un groupe de travail spécial appelé « Chasse au renard » et ont extradé Zhang vers la Chine mercredi.
Zhang aurait dirigé en 2012 un système connu sous le nom de « MBI Group », qui incitait les investisseurs à payer des frais allant de 700 yuans (98 $) à 245 000 yuans (34 300 $) pour devenir membre grâce à l'émission de cryptomonnaies. Les autorités ont déclaré que le groupe avait attiré plus de 10 millions de membres en leur promettant des rendements élevés, les fonds en jeu dépassant les 100 milliards de yuans (14 milliards de dollars).
Selon le communiqué de la police, la police de Chongqing, une ville de premier rang du sud-ouest de la Chine, a ouvert une enquête sur Zhang en novembre 2020. En mars 2021, la branche chinoise d'Interpol a émis une notice rouge à son encontre. Puis, en juillet 2022, la police thaïlandaise l'a arrêté et un tribunal thaïlandais a rendu une décision d'extradition vers la Chine en mai de cette année.
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La Chine a interdit les activités de trading de crypto-monnaies sur le continent en 2021, mais de nombreux investisseurs ont quand même tenté de contourner les règles. En mai, la police chinoise a démantelé une banque clandestine qui utilisait le stablecoin USDT pour les échanges de devises étrangères, impliquant des transactions d'une valeur d'au moins 13,8 milliards de yuans (1,9 milliard de dollars).
Plus tôt cette semaine, les plus hautes autorités judiciaires chinoises ont inclus l’utilisation des cryptomonnaies pour transférer des fonds illicites comme méthode de blanchiment d’argent dans une interprétation judiciaire, facilitant ainsi les enquêtes et les poursuites dans les affaires de blanchiment d’argent liées aux cryptomonnaies.
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