Les procureurs fédéraux ont officiellement inculpé deux fraudeurs présumés en crypto-monnaie, Malone Lam, 20 ans, et Jeandiel Serrano, 21 ans, pour le vol de plus de 230 millions de dollars de crypto-monnaies révélées pour la première fois par le détective de la blockchain ZachXBT.
Les deux hommes ont été arrêtés hier soir à leurs domiciles respectifs à Miami et à Los Angeles, comme l'a affirmé ZachXBT jeudi matin dans un long fil de discussion détaillant les conversations internes sur la planification du piratage et les efforts visant à dissimuler les fonds prétendument volés.
Lam, également connue sous les noms de « Anne Hathaway » et « $$$ », et Serrano, qui utilise « VersaceGod » et « @SkidStar », ont été accusés de complot en vue de voler et de blanchir des fonds. Veer Chetal, alias « Wiz », a été nommé par ZachXBT mais n'était pas une partie nommée dans l'enquête du FBI.
Le FBI affirme que les auteurs ont utilisé les fonds – qui auraient été volés à un des premiers investisseurs en bitcoins et créancier de la société de prêt disparue Genesis – « pour acheter des voyages internationaux, des boîtes de nuit, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des maisons de location ».
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ZachXBT a remarqué pour la première fois le vol possible de 4 100 bitcoins en août, puis a commencé à travailler avec les autorités et les sociétés de sécurité Cryptoforensic Investigators et zeroShadow pour retracer les fonds, selon la recherche pseudonyme sur X.
Il a décrit l’enquête médico-légale financière comme « l’une de mes meilleures… de tous les temps ».
Le bureau du procureur américain du district de Columbia, le bureau extérieur du FBI à Washington et le bureau extérieur des enquêtes criminelles de l’IRS à Washington mènent désormais une « enquête en cours », qui pourrait impliquer d’autres personnes.
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