Quoi #KYC ?
(KYC), c'est-à-dire la vérification d'identité, ou Know Your Customer,
Il s'agit d'une procédure par laquelle les institutions financières, y compris les bourses de crypto-monnaie, sont tenues de vérifier l'identité de leurs clients avant de leur permettre d'ouvrir des comptes ou d'effectuer des transactions.
Objectif du KYC :
1. Prévenir le blanchiment d’argent : La vérification d’identité permet de limiter les opérations illégales, telles que le blanchiment d’argent.
2. Prévention du financement du terrorisme : elle contribue à garantir que les fonds ne soient pas utilisés à des fins illégales.
3. Conformité aux lois : les plateformes sont tenues de se conformer aux lois locales et internationales liées à la lutte contre la criminalité financière.
Étapes du processus KYC :
1. Fournissez des données personnelles : telles que le nom complet, la date de naissance, l'adresse et d'autres informations.
2. Téléchargement de documents officiels : cela inclut généralement la soumission de copies d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale, et éventuellement d'une facture de services publics ou d'un relevé bancaire comme preuve d'adresse.
3. Vérification d'identité : Certaines plateformes exigent également une confirmation d'identité en prenant un selfie avec les documents fournis.
Le KYC est-il important sur les plateformes de trading ?
1. Cela contribue à établir la confiance entre les utilisateurs et la plateforme.
2. Réduit les activités illégales telles que la fraude et le blanchiment d'argent.
3. Se conformer aux lois et réglementations des gouvernements et des organismes financiers concernés par la réglementation des marchés des devises numériques.
Certaines plateformes de trading exigent que les clients suivent des procédures KYC pour accéder pleinement à tous les services, tandis que d'autres offrent des fonctionnalités limitées à ceux qui ne souhaitent pas fournir d'informations d'identité.
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