Selon les dernières nouvelles, le gouvernement allemand aurait suspendu les activités de 47 échanges de crypto-monnaies accusés d'avoir mis en place des cyberfraudes.
Les bourses, basées dans le pays, ne respectaient pas les lois KYC concernant la transparence financière et facilitaient le blanchiment d’argent.
À l'heure actuelle, la quantité d'actifs saisis sur les plateformes non conformes à la réglementation allemande n'est toutefois pas connue.
Voyons tous les détails ci-dessous.
Fraude informatique : l'Allemagne ferme 47 plateformes d'échange de crypto-monnaies
Hier, le gouvernement allemand a annoncé la fermeture forcée de 47 échanges de crypto-monnaies vraisemblablement liés à des activités illicites et à des cyberfraudes menées en Allemagne.
La nouvelle provient directement du bureau du procureur général allemand à Francfort-sur-le-Main et de la police criminelle fédérale du pays (BKA).
L'opération maxi a été menée après que les mêmes autorités ont détecté des violations des obligations d'enregistrement KYC et une facilitation du blanchiment d'argent.
Ces plateformes n’auraient pas intentionnellement mis en œuvre les systèmes de reconnaissance nécessaires en Allemagne, ouvrant ainsi la porte à la fraude et aux transactions illégales.
Ce type de configuration a souvent été exploité dans le passé par divers groupes de cybercriminalité, tels que les opérateurs de ransomware et les commerçants sur le darknet.
Comme indiqué dans le communiqué de presse du BKA, ils :
« autorisait les transactions d’échange sans passer par un processus d’enregistrement et sans vérifier la preuve d’identité (le principe dit de « connaître son client ») ».
Parmi les échanges crypto qui devront désormais répondre des fraudes commises, on retrouve les échanges Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, aux côtés d'autres plateformes plus petites.
L’un d’entre eux était actif depuis 2012 tandis que d’autres avaient été lancés plus récemment.
Le gouvernement allemand a désormais apposé un sceau sur leurs sites Web respectifs, empêchant leur utilisation gratuite.
Dans le même temps, les dirigeants de ces organisations n’ont pas pu être identifiés, car ils ne résident souvent pas en Allemagne.
Parfois, les personnes qui gèrent l’échange se trouvent dans des endroits où ces activités sont même tolérées, voire protégées.
Les autorités allemandes ont annoncé qu'il serait quasiment impossible de les poursuivre pénalement, à moins qu'ils ne mettent les pieds dans le pays. Au lieu de cela, les autorités fédérales se concentrent sur l'affaiblissement des infrastructures sous-jacentes et la lutte contre les connexions qui favorisent ces trafics illégaux.
D'autres opportunités potentielles de vente de crypto-monnaies pour le gouvernement allemand après Mt. Gox
Après la fermeture de ces 47 bourses de crypto-monnaies, la prochaine étape de l'Allemagne pourrait être de saisir les actifs numériques qu'elles contiennent.
Pour l'instant, aucune confiscation n'a été détectée, les exchanges ayant seulement vu leurs activités informatiques dans le pays interrompues.
Dans les semaines à venir, il est possible que la BKA atteigne les auteurs directs de fraudes financières, en saisissant les crypto-monnaies détenues sur les bourses.
Ce scénario conduira alors inévitablement à la liquidation de ces mêmes crypto-monnaies, comme cela s’est produit il y a quelques mois.
Au début de l’année, en effet, le gouvernement allemand avait saisi pas moins de 49 857 bitcoins (BTC), d’une valeur de 2,1 milliards de dollars, sur un site Internet fermé en 2013.
Dans ce cas, la plateforme, appelée Movie2k.to, avait violé la loi sur le droit d'auteur et avait été contrainte de fermer avec pour conséquence l'appropriation de la crypto sous gestion.
L'agence allemande a décidé de vendre tous ces jetons en masse en juillet, déclenchant la panique sur les marchés financiers cryptographiques.
Il convient de noter que cette baisse a été accompagnée de remboursements simultanés de la part de l'échange cryptographique disparu Mt. Gox.
Mi-juillet, l'Allemagne avait définitivement vendu toutes les réserves en Bitcoin, précédemment saisies.
Le gouvernement allemand a finalement vendu tous ses bitcoins. Bientôt, l'ETF ETH sera mis en ligne et nous pourrons enfin continuer avec UpOnly. pic.twitter.com/RW3FPLBoc
— ImNotTheWolf (@ImNotTheWolf) 13 juillet 2024
Dans ce cas, il est peu probable que le gouvernement saisisse une quantité similaire de crypto-actifs, car les échanges sont de petite taille.
Quoi qu'il en soit, de telles nouvelles ne devraient pas cette fois-ci déclencher une vente massive d'actifs cryptographiques. Au contraire, la fermeture de ces bourses pourrait servir de moyen de dissuasion pour la mise en œuvre de fraudes par d'autres bourses.
Problèmes pour le monde des échanges cryptographiques : la plateforme BingX piratée
Après le dernier coup porté par l'Allemagne contre certaines plateformes accusées de fraude informatique, voici un nouveau coup dur pour le monde des échanges crypto.
De l'autre côté du monde, à Singapour, la célèbre plateforme d'échange BingX a récemment été piratée, entraînant la perte de près de 43 millions de dollars
Les données en chaîne suggèrent que 13,25 millions de dollars en ETH, 4,4 millions d'USDT et 2,3 millions de BNB ont été volés.
La nouvelle a été diffusée par l'analyste « PeckShield Alert » qui a remarqué deux vagues distinctes d'attaques de piratage.
Dans le premier cas, les voleurs ont emporté environ 26 millions de dollars, tandis que dans le deuxième, ils ont saisi 16,5 millions de dollars supplémentaires.
Les autorités asiatiques compétentes examinent l’affaire, tentant de reconstituer le flux des crypto-monnaies drainées.
Ces nouvelles finissent par mettre le secteur des échanges centralisés (CEX) sous un mauvais jour, où les sanctions et les vols du gouvernement risquent de faire fuir les masses.
Après les multiples catastrophes survenues dans le passé avec Mt. Gox, FTX, The Rock Trading, WazirX et bien d'autres, la communauté crypto perd confiance dans ses homologues centralisés.
#PeckShieldAlert#BingXa été piraté avec perte d'environ 26,68 millions de dollars de cryptos. Les fonds volés proviennent principalement d#Ethereumet de #BNBChain.
Le pirate a déjà échangé la plupart des actifs volés contre ~4 526 $ETH et 7 864,7 $BNB.
Consultez les détails des biens volés ici :… pic.twitter.com/4m2OfxTpsV
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 20 septembre 2024
Heureusement, dans ce cas, la perte de BingX ne cause pas de dommages particuliers à l'entreprise, qui pourra continuer à fonctionner de manière indépendante, même en Allemagne.
Toutes les fonctions de la bourse devraient revenir à leur état opérationnel dans les prochaines 24 heures.
Selon ce qui a été rapporté par Vivien Lien, PDG de la société :
« La perte totale est minime et gérable. Cet incident n'affectera pas nos activités commerciales en cours. Les services de trading continuent comme d'habitude. Les retraits et les dépôts sont temporairement retardés et devraient être rétablis dans un délai maximum de 24 heures. »