Les forces de l'ordre allemandes ont pris des mesures contre 47 services d'échange de cryptomonnaies opérant dans le pays. L'agence a cité leur implication dans la facilitation d'activités criminelles.
Le Bundeskriminalamt (BKA), l’agence centrale d’enquête criminelle allemande, a annoncé la répression de ces échanges dans un récent communiqué de presse.
Selon les détails, le parquet de Francfort-sur-le-Main et l’Office fédéral de police criminelle (BKA) ont mené cette opération. Ils ont ciblé des plateformes qui permettaient des échanges anonymes entre des monnaies fiduciaires et des crypto-monnaies.
L'Allemagne cible les transactions anonymes entre crypto et monnaie fiduciaire
La mesure de fermeture a été imposée aux bourses qui auraient violé les réglementations anti-blanchiment d'argent en ne mettant pas en œuvre les procédures appropriées de connaissance du client (KYC).
Les autorités accusent ces plateformes de dissimuler sciemment et à grande échelle l'origine des fonds obtenus de manière criminelle. Selon l'agence, cette action signifie qu'elles fonctionnent en réalité comme des plateformes commerciales criminelles.
« Dans le cadre de ces mesures, la BKA et la ZIT ont pu sécuriser de nombreuses données d’utilisateurs et de transactions provenant des services de change désactivés », a déclaré l’agence. Elle a également mentionné que parmi ces criminels figurent des utilisateurs de groupes de ransomware, des opérateurs de botnet et des traders du darknet.
Le récent succès du gouvernement allemand en matière de prévention de la cybercriminalité
Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus vaste de lutte contre la cybercriminalité, qui cible les infrastructures qui soutiennent les activités illégales. En fermant ces services d'échange, les autorités allemandes souhaitent stopper les flux de fonds illicites.
Les autorités allemandes ont souligné plusieurs succès récents dans leur lutte contre la cybercriminalité. L’agence a notamment mentionné la saisie de l’infrastructure serveur de ChipMixer en 2023. Lors de cette saisie, le gouvernement a obtenu environ 90 millions d’euros.
BKA a également cité le démantèlement de plusieurs marchés criminels, notamment le Kingdom Market, et la désactivation de menaces majeures de logiciels malveillants telles que Qakbot et Emotet.
L'Allemagne a mis en place un cadre réglementaire détaillé pour les crypto-monnaies dans le pays. Elle dispose d'une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui rend le KYC obligatoire. Cette mesure a été mise en place pour garantir la prévention des activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.