Golden Finance a rapporté que le ministère américain de la Justice a publié aujourd'hui un acte d'accusation accusant Malone Lam, 20 ans, et Jeandiel Serrano, 21 ans, de complot en vue de voler et de blanchir plus de 4 100 Bitcoins, d'une valeur d'environ 230 millions de dollars. Il est rapporté que les deux suspects ont été arrêtés la nuit dernière et comparaîtront respectivement devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride et du district central de Californie. L’acte d’accusation allègue qu’à partir d’août 2024, Lam, Serrano et leurs associés ont obtenu frauduleusement accès aux comptes de crypto-monnaie des victimes et transféré des fonds vers des comptes qu’ils contrôlaient. Ils ont ensuite blanchi l’argent par le biais de services de mixage de devises, d’échanges et de VPN, et ont utilisé les bénéfices pour des voyages internationaux, des discothèques, des voitures et des produits de luxe. Actuellement, le FBI et la Division des enquêtes criminelles de l'IRS mènent des enquêtes sur cette affaire.