Selon CoinDesk, les autorités allemandes ont fermé 47 plateformes d'échange de cryptomonnaies soupçonnées d'être impliquées dans des activités criminelles, notamment le blanchiment d'argent. L'Office fédéral de la police criminelle (BKA) et le bureau du procureur général allemand de Francfort-sur-le-Main (Generalstaatsanwaltschaft) ont annoncé ces fermetures, citant le non-respect par les plateformes d'échange des exigences de « connaissance du client » (KYC), qui imposent des vérifications d'identité et d'antécédents sur les clients.

Le communiqué de presse de la BKA publié jeudi a souligné que certaines des plateformes d'échange concernées incluent Xchange.cash, 60cek.org et Baksman.com, entre autres. Si l'une de ces plateformes était opérationnelle depuis 2012, d'autres avaient été lancées l'année précédente. Au cours de l'enquête, les autorités ont saisi des données sur les clients et les transactions. Elles ont toutefois noté qu'il pourrait être difficile de poursuivre les personnes à l'origine de ces activités, car elles résident souvent dans des pays où de telles activités criminelles sont tolérées, voire protégées.

Au lieu de se concentrer sur les poursuites judiciaires, les autorités allemandes cherchent à affaiblir l’infrastructure qui soutient ces activités illégales. Plus tôt cette année, le BKA a saisi 49 857 bitcoins, évalués à 2,1 milliards de dollars à l’époque, auprès des opérateurs du site de confidentialité Movie2k.to, fermé en 2013 pour violation des droits d’auteur. L’agence a vendu les jetons en juillet, provoquant une pression de vente importante sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies, aggravée par les remboursements simultanés de la part de la bourse de bitcoins disparue Mt. Gox.