Aujourd'hui, les développeurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, ont comparu ensemble devant le tribunal du district sud de New York pour une conférence de mise en état.

C'était la première fois que les deux hommes faisaient une apparition publique ensemble depuis que le ministère américain de la Justice (DoJ) a accusé les deux développeurs de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence en avril 2024. C'était également la première fois que l'un ou l'autre comparaissait devant un tribunal depuis que Hill a comparu avant sa libération sous caution en juillet et que Rodriguez a assisté pour la première fois à une audience au tribunal en mai.

L’accusation s’est d’abord adressée au tribunal, déclarant qu’elle avait produit « de volumineux lots de preuves ».

Le premier lot a été mis à disposition de la défense à la mi-juin 2024. Ce lot comprenait des dossiers commerciaux, des courriels et des informations sur les comptes de réseaux sociaux, entre autres données.

Le deuxième lot, mis à disposition de la défense à la mi-août 2024, comprenait des extractions de données des appareils que le ministère de la Justice a saisis auprès des deux développeurs. Le ministère a extrait des informations de 15 des 44 appareils saisis chez Rodriguez et de 25 des 27 appareils saisis chez Hill.

L’accusation a également déclaré qu’elle produirait bientôt un troisième lot de preuves contenant une quantité « relativement modeste » de données et qu’elle était prête à procéder au procès.

Aucune preuve de transfert d'argent

L’avocat de Rodriguez a fait valoir qu’il était prématuré de fixer une date de procès, car la défense n’a pas encore examiné l’ensemble des éléments de preuve mis à disposition à la mi-août 2024. La défense a également déclaré qu’elle n’avait pas encore trouvé de preuve montrant que Rodriguez ou Hill exploitaient une entreprise de transfert d’argent sans licence.

L’avocat de Hill a déclaré avoir reçu 8 téraoctets de données. Pour mettre cette quantité de données en contexte, il a expliqué que cela équivalait à 75 % de la quantité d’informations de la Bibliothèque du Congrès et que, si l’on imprimait ces informations, on pourrait empiler le papier sur lequel elles ont été imprimées « jusqu’à la Lune et retour 22 fois », soulignant qu’il serait difficile de les trier et de les examiner.

L’avocat de Hill a également fait référence à la lettre des sénateurs Cynthia Lummis (R) et Ron Wyden (D), dans laquelle les législateurs ont déclaré que l’interprétation sans précédent par le DoJ de la loi du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain concernant l’exploitation d’une entreprise de transfert de fonds sans licence contredit l’intention de la règle. Pour cette raison, il a proposé une motion visant à rejeter l’accusation.

Le juge a rejeté cette demande et a programmé une audience de suivi pour le 17 décembre 2024 à 10 heures HE.

Demande de modification de la caution de Rodriguez

Dans la deuxième partie de la conférence, l’avocat de Rodriguez a demandé deux modifications aux conditions de sa mise en liberté sous caution. Il a demandé au tribunal de supprimer l’ordre de détention à domicile de Rodriguez et de modifier les restrictions sur la capacité de Rodriguez à effectuer des transactions en cryptomonnaie, dont une partie provenait des revenus de Samourai. (Zack Shapiro, Legal Fellow au Bitcoin Policy Institute (BPI), m’a expliqué plus tard que la deuxième modification avait été demandée en partie pour que Rodriguez puisse utiliser les revenus en bitcoins de Samourai pour payer les frais juridiques.)

L’avocat de Rodriguez a fait valoir que la détention à domicile était « indûment restrictive » et « inutile » et que Rodriguez ne présentait aucun risque de fuite. La défense a également cité deux cas dans lesquels Rodriguez avait eu la possibilité de fuir mais ne l’avait pas fait pour démontrer que Rodriguez n’avait plus besoin de porter un dispositif de localisation.

Le parquet a répliqué en faisant valoir que la détention à domicile de Rodriguez était nécessaire pour garantir qu’il continue à comparaître au procès. Il a également déclaré que les accusations portées contre Rodriguez pour avoir dirigé une « entreprise de blanchiment d’argent en cryptomonnaie » étaient graves et que Rodriguez risquait une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison.

L’accusation a ensuite cité des preuves tirées de pages manuscrites obtenues au domicile de Rodriguez contenant des détails sur la façon dont il allait fuir le pays vers une juridiction d’où il serait difficile de l’extrader. Ces informations comprenaient une liste comprenant différents passeports ainsi que 10 000 dollars en espèces, un téléphone jetable, une carte SIM inutilisée et diverses phrases mnémotechniques pour les crypto-actifs, entre autres.

L’avocat de Rodriguez a fait valoir que ce plan s’appliquait à ce que Rodriguez ferait en cas d’urgence plus générale, tandis que l’accusation a fait valoir qu’il s’agissait du plan d’évasion actuel de Rodriguez.

L’accusation a déclaré qu’il s’agissait d’un « plan plutôt judicieux » et qu’elle ne jugeait pas opportun de cesser de surveiller Rodriguez à ce stade. Cependant, l’accusation a déclaré qu’elle envisagerait d’accorder certaines libertés à Rodriguez si elle le lui demandait, sans donner de détails.

Le juge n’a pas autorisé la modification des conditions de mise en liberté sous caution et a demandé à l’accusation et à la défense de « faire avancer l’affaire ».

Faites un don au fonds de défense juridique de Rodriguez et Hill via le P2P Rights Fund de BPI.

Source : Bitcoin Magazine

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