• Certains des cas célèbres de fraude cryptographique qui ont rapporté des milliards aux investisseurs incluent OneCoin et Bitconnect.

  • De tels programmes étaient généralement accompagnés de promesses de nouvelles technologies ou de taux de rendement bien plus élevés pour les investisseurs.

  • L’échec de ces systèmes pyramidaux a eu certaines conséquences sur le marché des crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies sont devenues l'une des principales tendances du secteur financier, ce qui présente des avantages et des inconvénients. Néanmoins, certaines entreprises, dont OneCoin, Bitconnect, PlusToken, GainBitcoin, Mining Max et d'autres, comme Bitcoin-club et Cash-Estate, sont devenues des systèmes de Ponzi qui ont escroqué les investisseurs et ont fini par faire faillite.

OneCoin : une arnaque révolutionnaire

Le « faux » OneCoin dirigé par Ruja Ignatova a été vendu comme la meilleure cryptomonnaie avec une meilleure technologie, attirant facilement les investisseurs. Mais le projet révolutionnaire était une pyramide, car il n’y avait aucune blockchain derrière, ce qui était évident pour tout le monde. La promotrice de OneCoin, Ignatova, a disparu en 2017, emportant avec elle l’argent de milliards de personnes, faisant de OneCoin l’une des escroqueries les plus importantes du monde de la cryptographie.

Bitconnect : une ascension et une chute remarquables

Bitconnect offrait des retours sur investissement extrêmement élevés grâce à un processus de prêt sophistiqué impliquant l’utilisation d’un script de trading agressif. Ainsi, cette opportunité à haut rendement a attiré des milliers d’investisseurs, mais le fonctionnement de Bitconnect n’était pas durable. La plateforme a fait faillite en 2018 et s’est révélée être le meilleur système de Ponzi au monde qui a escroqué les investisseurs de milliards de dollars car elle était considérée comme un modèle commercial innovant.

PlusToken : une fraude cryptographique sans précédent

PlusToken a attiré les utilisateurs en leur promettant des revenus importants grâce à un portefeuille plus efficace. Sur une plateforme d’élite et de premier plan, le système de Ponzi a pu attirer plus de 2 milliards de dollars d’argent des investisseurs avant d’être fermé en 2019. Ses opérateurs ont été arrêtés plus tard, mais la dimension sans précédent de l’escroquerie a fait des vagues sur le marché des crypto-monnaies.

GainBitcoin : un piège lucratif

GainingBitcoin a également dressé le portrait d’un site minier de premier ordre offrant les meilleurs retours sur investissement. Mais il a été découvert plus tard que le projet n’était qu’une autre forme de ce que l’on appelle le « système de Ponzi » destiné à rendre ses créateurs très riches. Scam Central : Au moment de sa fermeture, il avait réussi à tromper des milliers d’investisseurs, ce qui en fait l’une des escroqueries les plus infâmes du paysage cryptographique indien.

Mining Max : une super tromperie

Mining Max s'est positionné comme le meilleur fournisseur de services de minage de crypto-monnaies avec une technologie de pointe et des taux de rentabilité élevés. Mais, en fait, il s'agissait d'un autre système pyramidal dans lequel les investisseurs ont dû investir des millions avant que les fondateurs du système ne soient arrêtés.

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