L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a demandé le témoignage de six témoins qui ont déjà travaillé dans la société de cryptographie, car il risque d'être condamné à une peine de prison de plus de 100 ans.
Mashinsky a été arrêté l'année dernière après que les procureurs ont déclaré qu'il avait escroqué des clients et les avait induits en erreur sur la rentabilité de Celsius. Dans un mémorandum déposé vendredi par ses avocats, il a demandé à un tribunal de district de New York d'autoriser ces témoins, allant du directeur financier du prêteur de crypto-monnaies au directeur des recettes, à témoigner lors de son procès pénal. Beaucoup des témoins proposés vivent hors des États-Unis, ont-ils déclaré.
Mashinsky n'avait aucune intention de nuire à qui que ce soit, affirment ses avocats dans leur mémorandum.
« En tant que PDG de Celsius, M. Mashinsky s'appuyait sur les informations qui lui étaient fournies par l'équipe expérimentée de professionnels de Celsius qui l'entouraient », ont déclaré ses avocats.
« Les enjeux sont importants », ont ajouté les avocats. « Le gouvernement a informé la défense que sa « position actuelle » est que les directives de détermination de la peine prévoient une peine de 115 ans de prison pour M. Mashinsky. »
Celsius, qui a déposé son bilan en 2022 et a ensuite été liquidé plus tôt cette année, a attiré les foudres de plusieurs régulateurs. En juillet 2023, la Securities and Exchange Commission a poursuivi le prêteur de crypto-monnaies et Mashinsky pour avoir prétendument levé des milliards grâce à des ventes frauduleuses et non enregistrées de crypto-monnaies, pour avoir menti à plusieurs reprises aux investisseurs sur la situation financière de Celsius et pour avoir manipulé le prix du CEL, le jeton natif de la société.
La liste des témoins proposés comprend l'ancien directeur des recettes de Celsius, Roni Cohen-Pavon, qui aurait plaidé coupable aux accusations criminelles qui pesaient contre lui l'année dernière. Les avocats de Mashinsky affirment que Cohen-Pavon et d'autres employés ont ignoré les instructions de Mashinsky de vendre des jetons CEL et ont plutôt décidé d'acheter davantage de jetons sans en informer l'ancien PDG.
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Les procureurs ont déclaré que Mashinsky et Cohen-Pavon avaient manipulé le prix du CEL en dépensant des millions de dollars pour acheter du CEL « dans le but de soutenir et de gonfler artificiellement » son prix, puis de le vendre à profit.
« M. Cohen-Pavon est un témoin important dans les accusations de manipulation car il a fourni des conseils juridiques à Celsius concernant la manière dont il a acheté et vendu des jetons CEL sur le marché libre de 2019 à 2022 », ont déclaré les avocats de Mashinsky dans le dossier.
Demandez n'importe quoi à Mashinsky
Lors des événements hebdomadaires en direct « Ask Mashinsky Anything », qui informaient les clients de Celsius sur l'entreprise, les avocats de Mashinsky ont déclaré que les employés juridiques et de gestion des risques de l'entreprise avaient apporté des modifications, mais ne les avaient pas partagées avec lui. Les avocats ont déclaré qu'il y avait un processus de révision qui comprenait la révision par les équipes juridiques, de gestion des risques et de réglementation de l'entreprise des transcriptions des sessions de l'AMA avant leur publication.
« À la suite de ce processus de vérification, M. Mashinsky s'attendait et comprenait pleinement que toute inexactitude accidentelle ou non intentionnelle dans ses déclarations publiques serait portée à son attention », ont déclaré ses avocats. « Et lorsqu'elles l'ont été, les preuves montrent que M. Mashinsky les a acceptées, ce qui constitue une preuve de bonne foi et non de fraude. »
Cependant, les corrections étaient « presque toujours faites dans le dos de M. Mashinsky », ont-ils déclaré.
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