Justin Bons affirme que Tether manque d'audits et d'ouverture.
Des réserves non vérifiées de 118 milliards de dollars suscitent des inquiétudes pour Tether.
Tether est accusé de blanchiment d'argent.
Tether a été accusé de ne pas avoir divulgué ses réserves de 118 milliards de dollars. Le fondateur de Cyber Capital, Justin Bons, a déclaré qu'il s'agissait d'une escroquerie plus grave que celle de FTX et de Bernie Madoff.
Il a souligné l'absence d'audits indépendants prouvant les réserves de la société. Les critiques affirment qu'elle possède des USDT sans preuve, ce qui jette le doute sur sa fiabilité.
Malgré la promesse d'un audit complet des réserves depuis 2015, Tether ne l'a pas divulgué. Elle a été condamnée à une amende par la CFTC en 2021. Pour avoir déposé de fausses demandes de réserves et pourtant ne pas avoir de réglementation adéquate sur l'entreprise.
Beaucoup se méfient de la « page de transparence » de Tether. Les réserves supposées de l'entreprise n'ont jamais été vérifiées.
Des pratiques douteuses et aucun audit
Bien qu’il soit un leader du marché des crypto-monnaies, Tether a été accusé de ne pas avoir effectué d’audit approfondi. En 2021, Tether et BDO ont publié un « rapport d’audit ».
Mais ses détracteurs affirment qu'il ne s'agit pas d'un audit. L'entreprise a également été accusée d'avoir falsifié des documents et des déclarations de réserves.
L'une des principales préoccupations de Tether est qu'il ne fait pas clairement la distinction entre ses actifs et ses clients, empêchant ainsi le public de vérifier les affirmations de Tether.
En 2018, Tether Holdings a licencié son premier commissaire aux comptes pour s'être montré trop critique, ce qui paraît étrange. Étant donné que Tether Holdings ne compte que deux membres au conseil d'administration, la centralisation et les conflits d'intérêts sont préoccupants.
Inquiétudes croissantes concernant le rôle de Tether sur le marché des crypto-monnaies
La taille du marché et la domination de l'USDT menacent l'industrie de la crypto-monnaie. Les milliards d'actifs de Tether suscitent des inquiétudes quant à la manipulation du marché et aux jetons non garantis.
Selon Bons, l'USDT pourrait connaître une « ruée bancaire » comme Terra Luna. Ses liens avec d'autres sociétés faisant l'objet d'une enquête jettent également le doute sur sa position.
Depuis que Tether et Bitfinex partagent la même direction, leur relation est également problématique. Crypto Capital, l'une des anciennes banques de Bitfinex, a été bloquée par les États-Unis pour blanchiment d'argent, jetant le doute sur Tether.
Activité illégale présumée
Tether a été associé à des milliards de dollars de sextorsion et de « dépeçage de porcs ». Selon Bloomberg, la société d’analyse de blockchain Elliptic a déclaré que l’USD Coin a permis plus de 11 milliards de dollars de transactions illicites en trois ans.
Huione Guarantee est une plateforme populaire. Elle faciliterait les échanges illégaux en utilisant l'USDT. Les stratagèmes d'investissement frauduleux comme l'abattage de porcs utilisent Tether.
Les fraudeurs et leurs clients utilisent également Huione et Tether pour blanchir de l'argent. La technologie blockchain est censée assurer la transparence, mais ces fraudes persistent. La coopération apparente de Tether a alarmé les autorités.
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