Lorsqu’il s’agit de traiter des montants importants de cryptomonnaies, en particulier lors de leur conversion en espèces, les institutions financières sont susceptibles de scruter la source des fonds, en particulier si les montants sont substantiels, comme 111 millions de dollars. Par exemple, convertir régulièrement des USDT (Tether) en monnaie fiduciaire et accumuler environ 8 millions de dollars sans effectuer de retrait pourrait inciter les banques à se manifester. Elles peuvent proposer des services exclusifs comme la gestion de patrimoine, une assurance spécialisée ou des avantages liés aux comptes VIP.

Cependant, la vente d’USDT via différentes plateformes peut présenter certains risques, en particulier si les transactions impliquent des fonds illégitimes. Si vous traitez sans le savoir de petites sommes d’argent illicite de troisième niveau, votre compte peut être temporairement gelé pendant quelques jours. Des montants plus importants peuvent entraîner un gel de plusieurs mois. Dans les cas plus graves, comme l’argent noir de deuxième niveau, vos actifs peuvent être gelés jusqu’à six mois, voire entièrement saisis. De plus, le fait de négocier des USDT à des taux anormaux, comme la vente à un prix supérieur à la norme du marché, peut susciter des soupçons. Par exemple, si vous vendez à 8,1 yuans alors que le taux du marché est de 7,3 yuans, cela pourrait susciter des inquiétudes quant aux activités de blanchiment d’argent.

Pour éviter les complications juridiques, il est essentiel de s’abstenir de négocier des USDT à des prix gonflés ou par l’intermédiaire de marchands et de plateformes inconnus. Il est plus sûr de collaborer avec des partenaires réputés qui peuvent offrir de l’argent comptant à l’avance en échange de vos USDT. En vous assurant que vos contreparties ont conservé des fonds sur leurs comptes pendant au moins trois jours et qu’elles n’utilisent que des comptes à usage personnel, vous pouvez réduire considérablement le risque de gel de compte ou de problèmes réglementaires.

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