Le ministère américain de la Justice (DOJ) a récemment révélé une affaire impliquant Frank Richard Ahlgren III, un des premiers investisseurs en bitcoins du Texas, qui a admis avoir falsifié ses déclarations de revenus concernant les gains en cryptomonnaies. Selon les documents judiciaires, Ahlgren a sous-estimé ses gains en capital après avoir vendu des bitcoins, ce qui a entraîné d'importantes divergences fiscales.

Ahlgren a initialement acheté 1 366 bitcoins en 2015, chaque bitcoin valant moins de 500 dollars à l'époque. En octobre 2017, il a vendu 640 de ces bitcoins pour un total d'environ 3,7 millions de dollars, utilisant le produit de la vente pour acheter une maison à Park City, dans l'Utah. Cependant, dans sa déclaration de revenus de 2017, Ahlgren a surestimé le prix d'achat initial (prix de revient) des bitcoins, réduisant ainsi ses plus-values ​​déclarées.

En plus des écarts constatés en 2017, Ahlgren n’a pas déclaré 650 000 $ de ventes de Bitcoin au cours des deux années suivantes, 2018 et 2019. Le ministère de la Justice a souligné que les actions d’Ahlgren ont entraîné une perte de plus de 550 000 $ de recettes fiscales potentielles pour l’Internal Revenue Service (IRS).

Ahlgren risque jusqu'à trois ans de prison, ainsi qu'une éventuelle libération surveillée, une restitution et des amendes. Sa sentence sera prononcée à une date ultérieure.

Cette affaire est un autre exemple de la manière dont l’évasion fiscale liée aux cryptomonnaies devient un problème de plus en plus important, l’IRS et le DOJ s’efforçant de tenir les individus responsables de leurs rapports financiers dans l’espace des actifs numériques.

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