Les législateurs chinois envisagent de réviser une ancienne loi anti-blanchiment d'argent afin d'améliorer les capacités de « surveillance » et d'analyse des risques de blanchiment d'argent via les technologies financières émergentes, notamment les crypto-monnaies.

Selon une déclaration traduite du South China Morning Post, le porte-parole de la Commission des affaires législatives, Wang Xiang, a annoncé ces révisions le 9 septembre, citant la nécessité d'améliorer les méthodes de détection dans le contexte du « développement rapide de nouvelles technologies ».

Les nouvelles dispositions juridiques proposées appellent également la banque centrale et les régulateurs financiers à collaborer sur des lignes directrices pour gérer les risques posés par les menaces perçues de blanchiment d’argent provenant des technologies naissantes.

Wang a noté que les institutions financières seraient également tenues responsables de l’évaluation des risques de blanchiment d’argent posés par les nouveaux modèles commerciaux issus des technologies émergentes.

La Cour populaire suprême élargit la définition des canaux de blanchiment d'argent

Le 19 août, la Cour populaire suprême, la plus haute instance judiciaire de Chine, a annoncé que les actifs virtuels étaient des méthodes potentielles pour blanchir de l’argent et échapper à l’impôt. Selon la décision de la cour :

« Les actifs virtuels, les transactions, les méthodes d’échange d’actifs financiers, le transfert et la conversion des produits du crime peuvent être considérés comme des moyens de dissimuler la source et la nature des produits du crime. »

Le jugement stipule également que le blanchiment d'argent d'un montant supérieur à 5 millions de yuans commis par des récidivistes ou entraînant des pertes monétaires de 2,5 millions de yuans ou plus sera considéré comme un « complot grave » et puni plus sévèrement.

L'hostilité de la Chine envers les crypto-monnaies et les actifs virtuels

Le gouvernement chinois est connu pour son hostilité à l'égard des actifs numériques. En 2017, un régulateur du marché de Pékin a exigé que toutes les bourses d'actifs virtuels cessent leurs activités dans le pays.

La répression gouvernementale qui a suivi a touché des plateformes d'échange d'actifs numériques étrangères comme Coinbase, qui ont été contraintes de cesser de fournir des services dans le pays. De plus, cela a provoqué la chute du prix du Bitcoin (BTC) à 3 000 dollars.

Plus tard, en 2021, le gouvernement chinois a adopté une position plus agressive à l’égard des crypto-monnaies en mettant l’accent sur les opérations de crypto-monnaies dans le pays.

Cette initiative a appelé à une collaboration interdépartementale entre la Banque populaire de Chine (PBoC), l'Administration du cyberespace de Chine et le ministère de la Sécurité publique pour décourager et empêcher l'utilisation de la cryptographie.

Magazine : Comment les traders et les mineurs chinois contournent l’interdiction des cryptomonnaies en Chine