[La police et les banques de Hong Kong ont coopéré pour découvrir un syndicat de blanchiment d'argent transfrontalier qui a blanchi 231 millions de dollars de Hong Kong en achetant des crypto-monnaies] Golden Finance a rapporté que la police de Hong Kong, grâce à une coopération active avec le secteur bancaire, a identifié un syndicat de blanchiment d'argent transfrontalier. actif à Hong Kong et sur le continent et a lancé une opération d'arrestation nommée "Sink". Au cours de l'opération, la police a arrêté 11 hommes et 3 femmes, âgés de 23 à 50 ans, pour « complot en vue de blanchir de l'argent », impliquant plus de 18 millions de dollars de Hong Kong. Après avoir analysé le flux de fonds, la police a découvert que le suspect avait blanchi 231 millions de dollars de Hong Kong en argent noir en utilisant des comptes bancaires locaux et en effectuant des transactions en cryptomonnaies entre juin et septembre de cette année. L'inspecteur en chef Luo Wanshan de l'équipe d'enquête sur les fraudes du Bureau d'enquête sur les crimes commerciaux de la police de Hong Kong a déclaré que depuis août de cette année, grâce à la coopération avec les banques, ils ont mené une analyse et une enquête approfondie sur les comptes bancaires suspects et ont découvert que le Un groupe transfrontalier a été soupçonné d'en avoir utilisé 43 entre juin et septembre de cette année. Un compte local a reçu 34 escroqueries provenant de différentes escroqueries à Hong Kong, notamment des escroqueries à l'emploi, des appels téléphoniques et des escroqueries à l'investissement, le montant total des escroqueries atteignant 18 millions de dollars de Hong Kong.