Crypto "#TradingBot " #Ponzi Scheme Busts: Deux hommes inculpés par #DOJ
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé deux hommes d'avoir dirigé un système de crypto-ponzi de 25 millions de dollars déguisé en « robot commercial ». David Saffron et Vincent Mazzotta auraient attiré leurs victimes en leur promettant des rendements élevés provenant d'un robot de trading automatisé, tout en utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents.
Les accusations :
- Complot en vue de commettre une fraude électronique
- Fraude électronique
- Complot pour entraver la justice
- Complot en vue de commettre un blanchiment d'argent
- Blanchiment d'argent
Le schéma :
- Saffron et Mazzotta exploitaient diverses entités, dont Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital et Cloud9Capital.
- Ils ont attiré leurs victimes avec des promesses de rendements élevés générés par un robot de trading alimenté par l'IA.
- Au lieu de cela, ils ont utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents, créant l'illusion de rentabilité.
- Ce stratagème aurait escroqué les victimes de plus de 25 millions de dollars.
Les sanctions potentielles :
- Chaque chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
- Chaque chef de fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
- Chaque chef d'accusation de blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison.
- L'accusation de complot en vue d'entrave à la justice est passible d'une peine maximale de 5 ans de prison.
Les plats à emporter :
Cette affaire nous rappelle brutalement les dangers d’investir dans des systèmes de cryptomonnaie non réglementés et potentiellement frauduleux. Les investisseurs doivent toujours effectuer des recherches approfondies avant d’investir de l’argent et se méfier de toute promesse de rendement garanti ou élevé.
