Selon ChainCatcher News, le gouvernement nigérian a porté plainte contre quatre personnes et plusieurs entreprises, les accusant d'avoir effectué illégalement des transactions cryptographiques sans détenir de licence bancaire, notamment en échangeant des USDT contre du Naira.
Les quatre accusés sont Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley et Chukwuebuka F. Ogumba. Ils ont été accusés d'avoir violé la loi sur les banques et autres institutions financières et la loi sur les changes.
L’affaire découle d’une enquête menée par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) sur des allégations de manipulation du taux de change du naira et de blanchiment d’argent via des plateformes virtuelles d’échange de cryptomonnaies.
Auparavant, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) avait obtenu l'approbation du tribunal pour geler plus de 330 000 dollars américains (548,6 millions de dollars singapouriens) de fonds suspects déposés sur les comptes bancaires des utilisateurs de cryptomonnaie.