L'Assam #police a arrêté 38 personnes de différentes régions de l'État en moins d'une semaine pour leur implication présumée dans une escroquerie estimée à au moins ₹2 200 crore.
L’escroquerie, qui a duré près de trois ans, consistait à investir l’argent collecté auprès des clients dans des « actions » avec la promesse de doubler l’investissement en 60 jours.
Certains investisseurs ont affirmé avoir contracté des prêts bancaires de 10 à 15 lakhs de roupies pour investir dans l'application lancée par Bishal Phukan, 22 ans, de Dibrugarh, et son associé Swapnanil Das, basé à Guwahati. Les traders en ligne ont d'abord remboursé de petites sommes avec 30 à 50 % d'intérêts, mais ont arrêté après que les clients, attirés par le profit, ont commencé à investir des sommes plus importantes.
Le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a conseillé aux gens de ne pas tomber dans les pièges tendus par les fraudeurs lorsque les agences autorisées gèrent des opérations de bourse via des comptes dématérialisés.
« À ce jour, 38 personnes ont été arrêtées et une enquête est en cours. Il faut se méfier des fraudeurs qui négocient des actions, car personne ne peut offrir de baguette magique avec un intérêt de 25 à 30 % », a-t-il déclaré aux journalistes mercredi 4 septembre 2024.
Il est inacceptable que quelqu'un vous vole votre argent durement gagné. Vous avez dû constater que ces escrocs mènent un train de vie fastueux.
La police a repéré les escrocs en ligne après que certains investisseurs se sont plaints de ne pas avoir été payés pendant plus d'un an après l'offre de 60 jours. Phukan et Das ont également attiré l'attention après avoir acheté des hectares de terrain et des voitures haut de gamme, en plus de publier des photos de lieux étrangers sur les réseaux sociaux.
« Phukan, le chef du crime, s'est présenté comme un industriel, tandis que Das s'est présenté comme un entrepreneur. Ils sont sous notre garde », a déclaré un officier de police.
La police a également lancé une enquête pour retrouver l'actrice et chorégraphe Sumi Borah, soupçonnée d'être impliquée dans l'escroquerie. Elle aurait reçu des cadeaux coûteux de Bishal.
Son mariage extravagant dans une station balnéaire du Rajasthan fait également l'objet d'une enquête.