Lorsqu'il s'agit de grosses sommes de cryptomonnaies, notamment lors de leur conversion en espèces, les banques sont susceptibles de s'interroger sur l'origine des fonds, en particulier s'il s'agit d'un montant substantiel comme 111 millions de dollars. Par exemple, si vous convertissez fréquemment des USDT (U) en monnaie fiduciaire et accumulez environ 8 millions de dollars sans effectuer de retraits, les banques peuvent vous contacter, en vous proposant éventuellement des services spécialisés tels que des assurances, la gestion de patrimoine ou même le statut de compte VIP.

Cependant, la vente d'USDT sur diverses plateformes comporte certains risques, notamment l'implication potentielle d'"argent noir" (fonds obtenus par des moyens illégaux). Si vous manipulez sans le savoir de l'argent noir de troisième niveau et que la somme n'est pas trop importante, votre compte peut être temporairement gelé pendant quelques jours. Des montants plus importants peuvent entraîner le gel de votre compte pendant des mois. Dans les cas impliquant de l'argent noir de deuxième niveau, il peut y avoir un gel pouvant aller jusqu'à six mois, voire une confiscation des actifs.

Des soupçons peuvent également surgir lors de la négociation d'USDT à des taux inhabituels, par exemple en vendant à un prix supérieur à la valeur actuelle du marché. Si vous effectuez des transactions telles que la vente à 8,1 yuans alors que le taux du marché est de 7,3 yuans, cela peut déclencher des signaux d'alarme et conduire à des accusations de blanchiment de fonds illicites. Pour éviter de tels risques juridiques, il est essentiel d'éviter de négocier des USDT à des prix suspects ou de traiter avec des plateformes ou des commerçants inconnus, car cela pourrait vous impliquer par inadvertance dans des activités illégales.

Si vous avez accumulé une richesse importante et que vous prévoyez de la retirer en toute sécurité, la meilleure pratique consiste à travailler avec une partie de confiance. Elle peut fournir l'argent à l'avance, ce qui vous permet de transférer l'USDT après avoir confirmé les fonds. Il est également judicieux d'éviter les comptes avec des activités suspectes fréquentes ou ceux dont l'argent n'a pas été retenu depuis au moins trois jours. Utilisez toujours des comptes standard à usage personnel pour minimiser les complications potentielles.

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