Selon ChainCatcher News, le Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin a démantelé un gang bancaire clandestin qui avait commis des crimes de blanchiment d'argent par le biais de transactions en monnaie virtuelle. Actuellement, les quatre principaux suspects impliqués dans cette affaire ont été arrêtés par le parquet, soupçonnés d'activités commerciales illégales.

Après vérification, le principal membre du gang, Lu, a obtenu la nationalité étrangère il y a de nombreuses années. Alors qu'il vivait à l'étranger, il a découvert que grâce aux transactions en monnaie virtuelle, le RMB national pouvait être transféré à l'étranger et échangé contre des devises étrangères. Plus tard, Lu, avec Chen et d'autres, a utilisé une plateforme d'échange de devises virtuelles pour aider le personnel national intéressé à transférer des fonds pour acheter des monnaies virtuelles, transférant ainsi des fonds à l'étranger. Le montant en jeu était d'environ 800 millions de yuans. Dans le même temps, la police a découvert que le gang avait fourni des canaux financiers et transféré l'argent volé, impliqué dans de nombreux cas de fraude aux télécommunications et de détournement d'emplois.