Selon un communiqué de la Financial Conduct Authority (FCA), M. Osunkoya, âgé de 45 ans, est devenu le premier individu à être accusé par la FCA d'exploitation illégale de distributeurs automatiques de crypto-monnaies. Le communiqué du 10 septembre a révélé que M. Osunkoya avait exploité des distributeurs automatiques de crypto-monnaies sans l'approbation de la FCA pendant plus de 20 mois.
La déclaration a montré que la FCA avait accusé M. Osunkoya d'infractions pénales liées à une activité de crypto-actifs non enregistrée en vertu du Règlement de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (MLR). M. Osunkoya a été accusé du traitement non enregistré de 2,6 millions de livres sterling (~ 3,4 millions de dollars) de transactions cryptographiques sur différents sites sous GidiPlus Ltd.
La FCA poursuit le premier individu pour activité illégale de distributeurs automatiques de crypto-monnaies
Nous avons accusé M. Olumide Osunkoya d'avoir exploité illégalement plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies sans enregistrement auprès de la FCA.#CryptoATM#CryptoNews #FinancialRegulationhttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 10 septembre 2024
Le régulateur a révélé que M. Osunkoya serait accusé de deux infractions en vertu des règlements 86 et 92 du MLR pour avoir exploité des distributeurs automatiques de crypto-monnaies sans s'être enregistré auprès de la FCA. Le régulateur a ajouté que M. Osunkoya serait également accusé de deux infractions en vertu de la loi de 1981 sur la falsification et la contrefaçon concernant la création et l'utilisation de faux documents pour une activité illégale.
La FCA a affirmé que M. Osunkoya serait accusé de possession de biens criminels en vertu de la loi de 2002 sur le produit du crime concernant les revenus présumés générés par son réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
Selon le régulateur britannique, M. Osunkoya, basé à Londres, se préparait à comparaître devant le tribunal de Westminster le 30 septembre. Selon la FCA, M. Osunkoya a été le premier individu à être accusé d'exploitation illégale d'un réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies après qu'un autre Londonien de 37 ans, Habibur Rahman, a été arrêté le 28 avril 2023 par la police du Kent et accusé d'avoir exploité un seul distributeur automatique de crypto-monnaies non enregistré.
Le régulateur britannique a également mentionné qu'il n'y avait pas de distributeurs automatiques de crypto-monnaies enregistrés auprès de la FCA au Royaume-Uni. Il a donc averti les gens qu'ils devaient être prêts à perdre tout leur argent à chaque fois qu'ils décidaient d'acheter ou de vendre des crypto-actifs via des distributeurs automatiques de crypto-monnaies, car ils restaient en grande partie non enregistrés au Royaume-Uni et étaient donc considérés à haut risque.
« Si vous utilisez un distributeur automatique de cryptomonnaies, vous transmettez votre argent directement à des criminels. Ces derniers peuvent exploiter les distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour blanchir de l’argent dans le monde entier. »
– Thérèse Chambers
Chambers, codirecteur exécutif de la FCA chargé de l'application des lois et de la surveillance du marché, a affirmé que le message de la FCA concernant l'arrêt de tous les opérateurs illégaux de distributeurs automatiques de cryptomonnaies était clair. Selon le régulateur, aucune des 44 sociétés de cryptomonnaies enregistrées n'a été autorisée à exploiter un distributeur automatique de cryptomonnaies au Royaume-Uni.
La FCA fait appel à d'autres organismes chargés de l'application de la loi pour attraper les entreprises illégales de distributeurs automatiques de crypto-monnaie
Le régulateur britannique a souligné qu'il avait inspecté 34 sites suspects à travers le Royaume-Uni, où 26 machines fonctionnant illégalement avaient été perturbées. Selon le régulateur, il a effectué des raids en mai 2023 sur divers sites à Sheffield, Exeter et Nottingham. La police du Kent, en collaboration avec le régulateur, a effectué une perquisition dans la boutique Gadcet de High Street Chatham, où plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies (dont un exposé au public) ont été confisqués.
La FCA a également révélé qu'elle continuait de travailler avec les forces de l'ordre telles que la police du Bedfordshire, la police métropolitaine, la police du Hertfordshire et l'unité de lutte contre le crime organisé de la région du Sud-Ouest.
En particulier, la FCA a déclaré que les directeurs ou cadres supérieurs des sociétés accusés d’avoir commis une infraction en vertu du règlement 92 des MLR étaient également coupables de l’infraction sous-jacente, qu’elle soit commise avec la connivence ou le consentement de l’agent ou par négligence de la part de l’agent.