• Les fraudes à l’investissement représentent 71 % des 5,6 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaies.

  • Les victimes de plus de 60 ans ont déclaré 1,6 milliard de dollars ; la Californie arrive en tête des statistiques de fraude.

Le Centre de plaintes pour cybercriminalité du FBI (IC3) a révélé une forte augmentation des fraudes liées aux cryptomonnaies. Les Américains ont perdu 5,6 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente. Le rapport annuel de l’IC3 a enregistré plus de 69 000 plaintes, soulignant l’exploitation croissante des monnaies numériques dans diverses escroqueries.

La fraude à l’investissement est la forme la plus coûteuse d’escroquerie aux cryptomonnaies, représentant 71 % des pertes totales, soit 4 milliards de dollars. L’une des escroqueries les plus répandues est l’escroquerie dite du « dépeçage de porcs », dans laquelle les fraudeurs nouent des relations en ligne avec leurs victimes et les convainquent d’investir dans des plateformes frauduleuses. Le FBI a noté que de nombreuses victimes ont ainsi contracté des dettes importantes.

En même temps, bien que la fraude aux crypto-monnaies ne représente que 10 % du total des plaintes financières, elle a contribué à près de la moitié des pertes monétaires totales. Les victimes de plus de 60 ans ont été les plus touchées, avec des pertes de 1,6 milliard de dollars. La Californie a enregistré les plaintes et les pertes les plus élevées, avec respectivement 9 522 et 1,2 milliard de dollars.

Le FBI a également souligné le lien entre les escroqueries liées aux cryptomonnaies et la traite des êtres humains, notamment en Asie du Sud-Est. Des gangs criminels recrutent des travailleurs par le biais de fausses offres d’emploi, puis les forcent à participer à des opérations frauduleuses. Le rapport met en garde les citoyens américains contre les risques liés aux voyages à l’étranger pour trouver un emploi.

Le FBI a également pointé du doigt des escroqueries impliquant des kiosques de crypto-monnaie, qui ont entraîné des pertes de plus de 189 millions de dollars. En raison de l'anonymat des transactions effectuées aux distributeurs automatiques, les escrocs utilisent fréquemment les kiosques pour escroquer leurs victimes au moyen de stratagèmes tels que l'extorsion et l'escroquerie amoureuse.

Préoccupations et avertissements supplémentaires

Le FBI met également en garde contre les nouvelles tendances telles que les escroqueries « jouer pour gagner », où les utilisateurs sont incités à acheter des jetons pour des jeux en ligne, pour ensuite découvrir que leurs portefeuilles sont gelés. Les victimes sont également mises en garde contre les services frauduleux qui prétendent récupérer les crypto-monnaies perdues. Ces stratagèmes exploitent les utilisateurs vulnérables qui cherchent à récupérer leurs fonds volés, ajoutant une couche supplémentaire de tromperie au paysage en évolution de la fraude aux crypto-monnaies.

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