1. Contexte de l’affaire
Victime : Mme Sun de la ville de Kunming.
Méthodes frauduleuses : apprenez à vous connaître via les plateformes sociales et utilisez l'investissement en monnaie virtuelle comme appât pour gagner de l'argent et commettre une fraude.
2. Historique du cas
Rencontre avec l'escroc : Mme Sun a rencontré un homme étrange via une plateforme sociale, et les deux parties se sont progressivement familiarisées avec lui et ont établi une relation de confiance.
L'homme a montré à Mme Sun son « succès » dans l'investissement dans les monnaies virtuelles et a affirmé détenir des informations privilégiées et des rendements élevés.
Appât d’investissement : l’homme a recommandé à Mme Sun une plateforme d’investissement dans les monnaies virtuelles et a promis des rendements élevés.
Afin de gagner la confiance de Mme Sun, l'homme a également montré des captures d'écran de ses gains et a affirmé qu'il pourrait d'abord investir une petite somme pour tâter le terrain.
De petites remises pour frauder la confiance : Sous la direction de l'homme, Mme Sun a rechargé 30 000 yuans sur la plateforme d'investissement et a réussi à retirer une petite somme de bénéfices.
Par la suite, l'homme a encore trompé Mme Sun, affirmant qu'il l'aiderait à avancer 200 000 yuans pour acheter des « pièces U » sur la plateforme afin d'accroître sa confiance en matière d'investissement.
Arnaque de retrait d'argent hors ligne : L'homme a présenté à Mme Sun un soi-disant « homme d'affaires U » nommé Li, affirmant que Li pouvait convertir de l'argent liquide en « pièces U » à des fins d'investissement.
Après que Mme Sun ait retiré 170 000 yuans en espèces de la banque, elle a effectué une transaction hors ligne avec Li. Cependant, après que Li ait reçu l'argent, il a retardé le rechargement des « pièces U » sur le compte de Mme Sun.
Signalement à la police et arrestation : Après que Mme Sun ait réalisé qu'elle avait été trompée, elle a immédiatement appelé la police à la branche de développement économique du bureau municipal de la sécurité publique de Kunming.
La police de la brigade d'enquête criminelle de la branche de Jingkai a rapidement retrouvé et identifié Li et l'a capturé.
Grâce aux efforts de la police, Mme Sun a récupéré une perte économique de 100 000 yuans.
3. Analyse de cas
Techniques de fraude : Ce cas est un cas typique de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle de « fraude en ligne + retrait d'argent hors ligne ». Une fois que les fraudeurs se sont présentés sur les plateformes sociales pour gagner la confiance des victimes, ils utilisent ensuite les rendements élevés comme appât pour inciter leurs victimes à investir. Après avoir fraudé la confiance de la victime, l'argent de la victime est directement retiré via des transactions hors ligne.
Psychologie des victimes : Dans ce cas, Mme Sun a montré la mentalité aventureuse de « rechercher la richesse et la richesse par le risque » et la poursuite aveugle d'un retour sur investissement élevé. Cette mentalité est souvent facilement exploitée par les escrocs et tombe dans un piège à fraude.