La FIU-India prévoit d'approuver deux échanges cryptographiques offshore d'ici la fin de 2025 après avoir examiné leur conformité avec les lois AML.
Binance a été condamné à une amende de 2 millions de dollars avant de retrouver l'accès au marché indien, ce qui souligne l'application stricte des règles de conformité par la FIU.
Le marché indien des crypto-monnaies pourrait connaître une concurrence et une liquidité accrues à mesure que de plus en plus d’échanges reprennent leurs activités après les approbations réglementaires.
Deux bourses de crypto-monnaie offshore devraient être approuvées par l'Unité de renseignement financier de l'Inde (FIU-Inde) pour rouvrir d'ici la fin de l'exercice 2025. Ce choix a été fait après une analyse approfondie de leur adhésion à la réglementation indienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
En outre, en mettant l’accent sur l’augmentation de la transparence dans les transactions impliquant des actifs numériques, la FIU est chargée de s’assurer que les institutions financières respectent ces réglementations strictes.
Suspensions antérieures pour non-conformité
Au fil du temps, l'approche réglementaire de l'Inde en matière de cryptomonnaies a changé, mettant davantage l'accent sur la nécessité de préserver la sécurité financière tout en favorisant l'innovation. Quatre bourses avaient déjà été suspendues par la FIU pour violation des réglementations AML.
Parmi ces plateformes figurent notamment Binance et KuCoin, qui ont toutes deux été réintégrées après avoir satisfait aux exigences réglementaires nécessaires. Étant donné que ces plateformes n'étaient pas conformes à la réglementation indienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, elles ont été temporairement interdites.
Selon certaines informations, la FIU examinerait actuellement les demandes de quatre autres plateformes d'échange offshore. Selon certaines sources, il est prévu qu'au moins deux de ces plateformes soient approuvées après une évaluation approfondie de leurs procédures de transparence des transactions et de déclaration des transactions suspectes (DTS).
La conformité et les sanctions resteront strictes
Il convient de noter que l'identité des bourses faisant actuellement l'objet d'une enquête n'a pas été rendue publique, mais la FIU a réaffirmé qu'elle s'engageait à respecter la réglementation financière indienne. Des sanctions en cas de non-respect sont appliquées dans ce cadre.
En outre, les sanctions sévères imposées par la FIU aux bourses qui ne se conforment pas ont été mises en évidence plus tôt cette année lorsque Binance a été obligé de payer une amende de 2 millions de dollars avant d'être autorisé à rejoindre le marché indien.
En outre, l'accent mis par le gouvernement indien sur la sécurité financière dans le domaine des cryptomonnaies a entraîné une surveillance plus stricte du secteur. L'Inde a mis en place une taxe de 30 % sur les gains en cryptomonnaies en avril 2022, en plus d'une taxe de 1 % déduite à la source (TDS) sur chaque transaction en cryptomonnaie. Ces réglementations visent à protéger l'écosystème des actifs numériques en prévenant le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites.
Concurrence croissante sur le marché
Par conséquent, il est prévu que les approbations imminentes renforceront la concurrence sur le marché indien des crypto-monnaies en pleine expansion. Les investisseurs indiens auront davantage d'options de trading à leur disposition à mesure que davantage de bourses redémarreront. En outre, cela pourrait augmenter la liquidité, ce qui aiderait à la fois les traders et les investisseurs.
Le ministère des Affaires économiques (DEA) a notamment l'intention de publier en octobre un document de consultation sur la législation relative aux crypto-monnaies, en plus des initiatives de la FIU. Le cadre réglementaire à long terme de l'Inde pour les actifs numériques devrait être façonné par ce document, qui sollicitera les commentaires des acteurs du secteur.
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