Selon certaines informations, l'unité de renseignement financier (FIU) de l'Inde envisagerait d'approuver deux échanges cryptographiques offshore supplémentaires pour relancer leurs opérations dans le pays.

La FIU, responsable de la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en Inde, examinerait actuellement les demandes de quatre échanges cryptographiques étrangers qui avaient été précédemment interdits pour ne pas avoir respecté les réglementations AML du pays.

Suite à l'approbation de l'enregistrement de Binance et KuCoin par la FIU, « nous avons reçu des demandes de quatre autres bourses de crypto-monnaies offshore pour opérer en Inde, et nous supposons qu'au moins deux d'entre elles seront autorisées à reprendre leurs activités d'ici la fin de l'exercice 25 », a rapporté un média local, citant une source qu'il n'a pas identifiée.

« Cela se produirait après un examen approfondi de la visibilité des transactions, des rapports de transactions suspectes et d'autres questions connexes », a ajouté la source.

L'Inde a restreint neuf échanges de crypto-monnaies pour non-conformité

La FIU indienne avait bloqué l'accès à neuf URL et applications mobiles de plateformes d'échange de crypto-monnaies étrangères, dont Binance, au cours de la première semaine de janvier, pour non-respect des normes AML du pays.

Jusqu'à présent, KuCoin et Binance se sont enregistrés auprès de la FIU indienne. OKX, en revanche, a complètement fermé ses opérations, invoquant des contraintes réglementaires.

Le 15 août, Binance a annoncé qu'elle s'était enregistrée en tant qu'entité déclarante auprès de la FIU indienne après avoir apparemment payé une pénalité de 2 millions de dollars.

Annonce de Binance après son enregistrement en tant qu'entité déclarante auprès de la Financial Intelligence Unit de l'Inde. Source : Binance

S'adressant à Cointelegraph, le fondateur de l'India Blockchain Alliance, Raj Kapoor, a déclaré que l'autorisation donnée à deux autres bourses de crypto-monnaies offshore de reprendre leurs activités en Inde aurait un impact majeur sur l'environnement des crypto-monnaies en Inde et pourrait être un signe avant-coureur de ce qui va se passer dans l'espace des crypto-monnaies. Cette décision devrait accroître la concurrence sur le marché, offrant aux investisseurs indiens de meilleures options de trading et moins de dépendances.

Kapoor s’attend à des frais moins élevés, à des fonctionnalités améliorées et à des produits innovants. Il s’attend également à une liquidité accrue sur le marché indien des cryptomonnaies, ce qui le rendrait plus attrayant pour les investisseurs institutionnels. Cependant, cela a aussi un revers de la médaille. Kapoor explique :

« La concurrence croissante exercera sans aucun doute une pression sur les bourses nationales pour qu’elles améliorent leurs produits, ce qui pourrait entraîner des problèmes réglementaires alors que les autorités s’efforcent de maintenir la conformité et de protéger les investisseurs dans un secteur en évolution rapide. »

Forte dépendance aux politiques de soutien

L’écosystème des cryptomonnaies en Inde pourrait également évoluer, car le ministère des Affaires économiques (DEA) prépare un document de consultation clé sur la législation relative aux cryptomonnaies. Le document, dont la publication est prévue d’ici octobre, recueillera les commentaires d’un certain nombre de parties prenantes, le gouvernement jouant un rôle actif dans la définition de l’avenir des monnaies numériques en Inde.

Raj Karkara, directeur de l'exploitation de la bourse de crypto-monnaie ZebPay, a déclaré à Cointelegraph que le potentiel de l'Inde à devenir un acteur majeur de la crypto-monnaie dépend de politiques qui soutiennent la croissance et le développement technologique.

« En sollicitant l’avis des experts du secteur, des entreprises et du public, le gouvernement favorise non seulement la transparence, mais veille également à ce que la réglementation qui en résulte soit bien équilibrée et reflète les besoins et les aspirations de toutes les parties concernées. »

En avril 2022, l'Inde a mis en place son régime fiscal sur les transactions en cryptomonnaies : une taxe de 30 % sur les gains crypto non réalisés et une taxe de 1 % prélevée à la source pour chaque transaction en cryptomonnaies. Cependant, le gouvernement indien a évité de réglementer la vente et l'achat de cryptomonnaies, choisissant plutôt de se concentrer sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme liés aux cryptomonnaies.

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