L'agent à la retraite du FBI Gregory Coleman, connu pour avoir été l'un des principaux facilitateurs de l'arrestation et de la saisie des avoirs du Loup de Wall Street, a publié quelques commentaires sur l'affaire en cours Sam Bankman-Fried.
Dans une interview avec Fortune, Coleman a décrit l'affaire en cours contre le PDG de FTX comme étant assez simple. Selon l'ancien agent du FBI, les enquêteurs doivent suivre l'argent et traiter l'effondrement comme une mauvaise situation commerciale.
Le vétéran du FBI estime qu’Alameda Research, une société sœur de FTX, aujourd’hui disparue, n’était pas viable, la bourse a donc dû la renflouer en la finançant.
Cependant, Coleman a ajouté que l'extradition de Sam Bankman-Fried vers les États-Unis ne le rendait pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Il a exhorté les autorités à placer SBF sur une liste de surveillance en cas de suicide, car l'énormité de son délit commençait à lui apparaître. L'agent du FBI conclut qu'il pourrait suivre le chemin de Jeffrey Epstein, qui s'est pendu au Metropolitan Correctional Center.
Coleman croit qu'il y a de l'espoir pour les créanciers
L'ancien agent a déclaré qu'il existe des possibilités pour les créanciers de récupérer une partie de leur argent. Ils proviendront probablement de la liquidation d’actifs achetés avec des fonds FTX.
Coleman a également déclaré que les chances de suivre les actifs acquis via les monnaies numériques sont plus élevées que celles acquises avec des monnaies fiduciaires, car la blockchain implique la transparence. Parallèlement, les achats en monnaie fiduciaire nécessitent de nombreuses transactions intermédiaires qui peuvent être difficiles à démêler.
Le SBF peut-il être comparé à Madoff et Belfort ?
Les affaires Madoff et Belfort comptent parmi les plus grandes avancées de Coleman. Il a joué un rôle déterminant dans la chute de l’énorme stratagème de Ponzi de Madoff et dans la chute du Loup de Wall Street.
En comparant les trois cas, Coleman a décrit le cas de Madoff comme un stratagème à la Ponzi, celui de Belfort comme une fraude en valeurs mobilières et le cas en cours SBF comme un détournement de fonds.
Il a également révélé que l'affaire Belfort concernait 200 millions de dollars tandis que les affaires SBF et Madoff s'élevaient à des milliards de dollars.
Pendant ce temps, Sam Bankman-fried devrait faire l'objet de poursuites aux États-Unis. Les chances ne semblent pas très bonnes pour lui car ses anciens dirigeants, comme Ryan Salame et Caroline Ellison, coopéreraient prétendument avec les autorités.