Après Binance et KuCoin, deux autres bourses de cryptomonnaies offshore pourraient recevoir le feu vert de l'organisme de surveillance financière indien d'ici mars 2025.

Des sources proches du dossier ont déclaré à un média local que l’unité de renseignement financier indienne examinait les demandes d’enregistrement de quatre bourses offshore. Bien que les noms des plateformes n’aient pas été divulgués, la source a déclaré que deux de ces entités pourraient être autorisées à commencer leurs opérations d’ici la fin de l’exercice 2025.

L’année dernière, la FIU a envoyé des avis de mise en demeure à neuf plateformes d’échange de cryptomonnaies étrangères, à savoir Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex. Selon le régulateur, ces plateformes n’avaient pas satisfait aux exigences d’enregistrement et n’étaient pas conformes aux règles nationales de lutte contre le blanchiment d’argent.

Par la suite, les Indiens se sont vu interdire l’accès aux sites Web et aux applications mobiles des plateformes concernées dans le cadre de la répression, conformément à la loi indienne sur la prévention du blanchiment d’argent. Ce blocage fait suite à un mandat du ministère indien des Finances de mars 2023 qui exigeait que les échanges de crypto-monnaies s’enregistrent en tant qu’entités déclarantes auprès de la FIU.

Selon la source, les deux bourses qui demandent l'autorisation de reprendre leurs activités devront subir un « examen approfondi de la visibilité des transactions, des déclarations de transactions suspectes et d'autres questions connexes » avant d'être autorisées à le faire. En outre, des sanctions seront imposées en fonction de l'ampleur de leurs opérations avant l'interdiction et de l'étendue de leur non-conformité.

« Ce n’est qu’après une vérification complète que nous autoriserons toute bourse de crypto-monnaie à opérer en Inde. Nous sommes très stricts en matière de conformité », a ajouté la source.

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KuCoin est devenu la première plateforme d'échange de devises conforme à la FIU après avoir payé une amende de 34,5 lakhs INR (environ 41 000 $). Cependant, cette pénalité était modeste par rapport aux 2,25 millions de dollars que Binance a dû payer.

Bitget, basé à Singapour, était également en pourparlers actifs avec la FIU, entre autres échanges. Au moment de la rédaction de cet article, il y avait 48 entités cryptographiques enregistrées en Inde, dont Binance et KuCoin.

Chainalysis a désigné l'Inde comme l'une des économies cryptographiques à la croissance la plus rapide avec le taux d'adoption le plus élevé en 2023. Il n'est donc pas surprenant que les échanges cryptographiques mondiaux envisagent un retour sur ce marché en plein essor, qui aurait généré plus d'un milliard de dollars de revenus en 2023.

Mais tout ne sera peut-être pas simple, car les échanges étrangers devraient également être soumis au régime indien de taxe sur les biens et services, ce qui pourrait encore augmenter les coûts d’exploitation. Binance a été invité à payer 86 millions de dollars pour régler les cotisations de TPS impayées sur les frais de transaction perçus auprès des clients indiens avant l’interdiction de décembre.

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